Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.07.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, зд. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 члена Совета директоров..
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
О включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Включить в повестку заседания Совета директоров Общества следующие дополнительные вопросы:
- О досрочном прекращение полномочий Генерального директора Общества.
- О назначение Генерального директора Общества.
- Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Ткачёва Артёма Владимировича 30 июня 2026 года.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
О назначении Генерального директора Общества.
Принятое решение:
Назначить на должность Генерального директора Общества с 01 июля 2026 года сроком на 3 (три) года Кузнецова Павла Владиславовича.
Итоги голосования:
ЗА – 4
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1
Решение принято.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
Принятое решение:
Утвердить условия трудового договора, заключаемого между ООО "СДЭК-Глобал" и Кузнецовым Павлом Владиславовичем и поручить Председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор от имени Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 4
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1
Решение принято.

3. Подпись
3.1. Менеджер по связям с инвесторами (машиночитаемая доверенность)
Г.Г. Сальков


3.2. Дата 01.07.2026г.