Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "Полипласт"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание (совместное присутствие участников).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения собрания: 30.06.2025 г.
- Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 28.
- Время открытия и закрытия общего собрания: 10:10 – 11:00
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - 510 000 000, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2025 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования: "ЗА" - 510 000 000 голосов, "ПРОТИВ": 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": 0 голосов.
Решения приняты единогласно.
Формулировка принятых решений:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года: чистую прибыль, полученную по результатам 2025 года, оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не выплачивать.
3. Утвердить Устав Общества в новой редакции № 9.
4. Избрать членами Совета директоров Общества: Шамсутдинова Ильсура Зинуровича, Ковалева Александра Федоровича, Кожухаря Александра Федоровича, Горенкина Алексея Борисовича, Черныш Юлию Викторовну.
5. Назначить аудитором Общества организацию, которая станет победителем в открытом конкурсе по выборку аудитора, вознаграждение услуг аудитора также определить по результатам конкурса.
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2026 г. Протокол № 30-06/2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)
Погребняк Альбина Александровна


3.2. Дата 01.07.2026г.