Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Открытое акционерное общество Ярославский гражданский институт по проектированию предприятий приборостроения и промышленности средств вычислительной техники
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Ярославский гражданский институт по проектированию предприятий приборостроения и промышленности средств вычислительной техники
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150014, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600677719
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7604006262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16782
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации: 71-1-8, дата государственной регистрации: 21.08.1992 г.; привилегированная именная акция: номер государственной регистрации: 71-1-8, дата государственной регистрации: 21.08.1992 г.
2. Дата проведения собрания: 26 июня 2026 года
Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 (Ярославский филиал ООО "Реестр-РН")
Время проведения собрания: 10-00 час.
3. В собрании приняли участие 3 акционера, владеющих в совокупности 2 657 голосующими акциями.
Кворум имеется, собрание правомочно.
4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1/. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 финансового года.
2/. О распределении прибыли Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по размещенным акциям по результатам за 2025 финансовый год.
3/. Избрание членов Совета директоров Общества.
4/. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5/. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Результаты голосования и принятые решения:
По первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 2 657, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 финансового года.
По второму вопросу повестки дня: "ЗА" - 2 647, "ПРОТИВ" - 10, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принято решение: По итогам работы Общества за 2025 год дивиденды не выплачивать, направить полученную прибыль на развитие Общества.
По третьему вопросу повестки дня: Результаты голосования: "ЗА" - 1. Мухин Е.Д. – 2 697, 2. Светлов М.В. – 2 647, 3. Полстьянова В.Н. – 2 647, 4. Алешин А.В. – 2 647, 5. Желтова И.В. – 2 647. "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Мухин Е.Д., 2. Светлов М.В., 3. Полстьянова В.Н., 4. Алешин А.В., 5. Желтова И.В.
По четвертому вопросу повестки дня: Кворум отсутствовал.
По пятому вопросу повестки дня: "ЗА" - 2 657, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принято решение: Назначить аудиторской организацией ОАО "Ярославский Гипроприбор" Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Центр" (ИНН 2460225737, ОГРН 1102468046350, юридический адрес: 199155, город Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 49 литера А, кв. 131).
6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30.06.2026, протокол № б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Д. Мухин


3.2. Дата 01.07.2026г.