Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, которое совмещается с заочным голосованием.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
место проведения годового общего собрания акционеров: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д.4;
дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2026 года;
время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д.4;
дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 июня 2026 года.

2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 15 341 061 909.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 15 341 049 176.
Кворум заседания: 99.9999%.

1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 341 061 909. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 15 341 049 176. Кворум - 99.9999%. Кворум по данному вопросу имеется.
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 341 061 909. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 15 341 049 176. Кворум - 99.9999%. Кворум по данному вопросу имеется.
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 341 061 909. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 15 341 049 176. Кворум - 99.9999%. Кворум по данному вопросу имеется.
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 107 387 433 363. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 107 387 344 232. Кворум - 99.9999%. Кворум по данному вопросу имеется.
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 341 061 909. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 15 341 049 176. Кворум - 99.9999%. Кворум по данному вопросу имеется.
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 341 061 909. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 15 341 049 176. Кворум - 99.9999%. Кворум по данному вопросу имеется.
7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 341 061 909. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 15 341 049 176. Кворум - 99.9999%. Кворум по данному вопросу имеется.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4 : Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Вопрос № 6 : Назначение аудиторской организации.
Вопрос № 7: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
"ЗА" - 15 341 049 176 голоса или 100,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ" -0 голосов или 0,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО "ССЗ "Вымпел" за 2025 год.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
"ЗА" - 15 341 049 176 голоса или 100,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ" -0 голосов или 0,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ССЗ "Вымпел" за 2025 год.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
"ЗА" - 15 341 049 176 голоса или 100,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ" -0 голосов или 0,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 2 677 237 947 рублей 59 копеек по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2025 год не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
Число голосов, отданных "ЗА" всех кандидатов-107 387 344 232 голоса:
1. Информация не раскрывается - 15 341 049 176 голоса.
2. Информация не раскрывается -15 341 049 176 голоса.
3. Информация не раскрывается -15 341 049 176 голоса.
4. Информация не раскрывается -15 341 049 176 голоса.
5. Информация не раскрывается -15 341 049 176 голоса.
6. Информация не раскрывается -15 341 049 176 голоса.
7. Информация не раскрывается -15 341 049 176 голоса.
Число голосов, отданных "ПРОТИВ" всех кандидатов-0.
Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам-0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров ПАО "ССЗ "Вымпел" в следующем составе: Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
Кандидат: Информация не раскрывается.
"ЗА" - 15 341 049 176 голоса или 100,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ" -0 голосов или 0,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.
Кандидат: Информация не раскрывается.
"ЗА" - 15 341 049 176 голоса или 100,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ" -0 голосов или 0,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Кандидат: Информация не раскрывается.
"ЗА" - 15 341 049 176 голоса или 100,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ" -0 голосов или 0,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО "ССЗ "Вымпел" в следующем составе: Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
"ЗА" - 15 341 049 176 голоса или 100,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ" -0 голосов или 0,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией ПАО "ССЗ "Вымпел" на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" (ОГРН 1082312000110).

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:
"ЗА" - 15 341 049 176 голоса или 100,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ" -0 голосов или 0,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,0000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Внести изменения № 2 в Устав ПАО "ССЗ "Вымпел.



2.8. Дата составления протокола Общего собрания эмитента: 30.06.2026, протокол №2.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции публичного акционерного общества "Судостроительный завод "Вымпел", государственный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-01-03493-А-001D от 26.10.2020; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-01-03493-A-002D от 20.02.2026.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель по корпоративной работе и управлению имуществом
3.2. Дата: 01.07.2026