Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Ситиматик-Югра"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Ситиматик-Югра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, м.р-н Нефтеюганский, межсел.тер. Межселенные территории Нефтеюганского муниципального района, тер. Лицензионный уч-к Мамонтовский, стр. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1178617001210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601064050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00428-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) (заседание);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2026 г., г. Москва, пер. Дегтярный, д. 4, стр. 1, этаж 2, ком. 215 (переговорная), 11 ч. 00 мин.;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество голосов, которыми обладали участники, участвовавшие в заседании для принятия решений общим собранием участников Общества – 100 голосов, что составляет 100% от уставного капитала Общества. Кворум по вопросам повестки дня 1-6 – имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на внеочередном заседании общего собрания участников Общества.
2. Об избрании Секретаря общего собрания участников Общества.
3. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства.
4. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору поручительства.
5. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – дополнительного соглашения к договору поручительства.
6. О назначении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием участников эмитента:
Избрать Председательствующим на внеочередном заседании общего собрания участников Общества - Ратникову Елену Павловну.

По второму вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу общим собранием участников эмитента:
Избрать Секретарем общего собрания участников Общества Куприкову Яну Анатольевну.

По третьему вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием участников эмитента:
В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 1334/25-П6 от 19.12.2025 с "Газпромбанк" (Акционерное общество) (далее – Договор поручительства) на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения, являющимся Приложением № 2 к настоящему Протоколу, за Акционерное общество "Ситиматик" по Договору об открытии кредитной линии №1334/25-КЛ от 19.12.2025 (далее – Кредитный договор) с изменениями на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения, являющимся Приложением № 1 к настоящему Протоколу
На дату принятия настоящего решения цена сделки составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на "31" марта 2026 года.
Участники Общества настоящим подтверждают, что ознакомлены со всеми условиями Кредитного договора с учетом дополнительного соглашения к нему, в том числе с определениями терминов, содержащимися в данном документе, и условиями, являющимися основанием для предъявления требования о досрочном исполнении обязательств.
Участники Общества не вправе ссылаться на свою неосведомленность об условиях Кредитного договора.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

По четвертому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу общим собранием участников эмитента:
В соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и пп. 12.2.41 п. 12.2 Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 1334/25-П6 от 19.12.2025 с "Газпромбанк" (Акционерное общество) (далее – Договор поручительства) на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения, являющимся Приложением № 2 к настоящему Протоколу, за Акционерное общество "Ситиматик" по Договору об открытии кредитной линии №1334/25-КЛ от 19.12.2025 (далее – Кредитный договор) с изменениями на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения, являющимся Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Участники Общества настоящим подтверждают, что ознакомлены со всеми условиями Кредитного договора с учетом дополнительного соглашения к нему, в том числе с определениями терминов, содержащимися в данном документе, и условиями, являющимися основанием для предъявления требования о досрочном исполнении обязательств.
Участники Общества не вправе ссылаться на свою неосведомленность об условиях Кредитного договора.
Лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, являются АО "Ситиматик", АО "ДиджиталТех", Котляренко С.П. – контролирующие лица Общества. Основания заинтересованности:
1. АО "Ситиматик" – контролирующее лицо Общества, а также выгодоприобретатель по Договору поручительства;
2. АО "ДиджиталТех" – контролирующее лицо Общества и АО "Ситиматик", являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства;
3. Котляренко С.П. – контролирующее лицо АО "ДиджиталТех", Общества и АО "Ситиматик", являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

По пятому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу общим собранием участников эмитента:
В соответствии с пп. 12.2.33, 12.2.36, 12.2.45, 12.2.47 п. 12.2 Устава Общества, предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом Общества, а именно – заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 1334/25-П6 от 19.12.2025 с "Газпромбанк" (Акционерное общество) (далее – Договор поручительства) на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения, являющимся Приложением № 2 к настоящему Протоколу, за Акционерное общество "Ситиматик" по Договору об открытии кредитной линии №1334/25-КЛ от 19.12.2025 (далее – Кредитный договор) с изменениями на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения, являющимся Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Участники Общества настоящим подтверждают, что ознакомлены со всеми условиями Кредитного договора с учетом дополнительного соглашения к нему, в том числе с определениями терминов, содержащимися в данном документе, и условиями, являющимися основанием для предъявления требования о досрочном исполнении обязательств.
Участники Общества не вправе ссылаться на свою неосведомленность об условиях Кредитного договора.

По шестому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу общим собранием участников эмитента:
В дополнение к ранее принятому решению общего собрания участников ООО "Ситиматик – Югра" о назначении аудиторской организации Общества (вопрос № 7 Протокола об итогах проведения очередного заседания для принятия решений общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью "Ситиматик – Югра" от 30.04.2026), назначить аудитором Общества аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью "Русаудит оценка и консалтинг" (ИНН 7716044594, ОГРН 1037700117949, адрес: 127015, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, помещ. I), признанную победителем по результатам открытого конкурса (проводимого в рамках ст. 5.1. Федерального закона от 30.12.2008 № 308-ФЗ), для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год:
- по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);
- по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2026 г., № б/н;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо, эмитент не является акционерным обществом.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Юганец


3.2. Дата 01.07.2026г.