Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "ГУСЬ-АГРО"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГУСЬ-АГРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601591, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Уляхино, ул. Колхозная, д. 71А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300934007
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3314000455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10116-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2026 г., Владимирская область,
Гусь-Хрустальный район, дер.Уляхино, ул.Колхозная, д.71, 11.00
2.4.Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 25328111. К определению кворума принято 7670276 голосующих акций (за вычетом 17657835 акций, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных голосующих акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано было сделать обязательное предложение, и которое не направило обязательное предложение в общество). Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в заседании, – 7598718 шт., что составляет 99,1 % общего количества голосов, принятых к определению кворума. Кворум обеспечен.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО "ГУСЬ-АГРО" за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ГУСЬ-АГРО" за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года и распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Внесение изменений в Устав ПАО "ГУСЬ-АГРО" в части порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: "За" - 7598718 голосов, 100 %; "Против" - 0 голосов, 0 %; "Воздержался" - 0 голосов.
Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО "ГУСЬ-АГРО" за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: "За" - 7598718 голосов, 100 %; "Против" - 0 голосов, 0 %; "Воздержался" - 0 голосов.
Формулировка решения по вопросу 2 повестки дня: В связи с отсутствием прибыли и наличием убытков по результатам 2025 года дивиденды не начислять и не выплачивать (размер дивидендов - 0,00 рублей). Нераспределенную прибыль прошлых лет направить на покрытие убытков.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
1. Солопов Валерий Николаевич - "За" - 7598603 голоса;
2. Кайгородова Елена Яковлевна - "За" - 7598603 голоса;
3. Чернышова Наталия Владимировна - "За" - 7598603 голоса;
4. Фетисова Юлия Алексеевна - "За" - 7598603 голоса;
5. Конькова Екатерина Валерьевна - "За" - 7598603 голоса;
6. Чернышова Юлия Витальевна - "За" - 7598603 голоса;
7. Тетерев Роман Николаевич - "За" - 7598603 голоса;
"Против всех кандидатов" - 0 голосов; "Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов; не приняли участия в голосовании –0 голосов.
Формулировка решения по вопросу 3 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Солопов Валерий Николаевич
2. Кайгородова Елена Яковлевна
3. Чернышова Наталия Владимировна
4. Фетисова Юлия Алексеевна
5. Конькова Екатерина Валерьевна
6. Чернышова Юлия Витальевна
7. Тетерев Роман Николаевич
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
1.Данилкин Дмитрий Михайлович – "За" - 7598718 голосов, 100 %; "Против" - 0 голосов, 0 %; "Воздержался" - 0 голосов.
2.Баннова Мария Алексеевна - "За" - 7598653 голоса, 100 %; "Против" - 0 голосов, 0 %; "Воздержался" - 0 голосов.
3.Сергеева Ксения Андреевна - "За" - 7598653 голоса, 100 %; "Против" - 0 голосов, 0 %; "Воздержался" - 0 голосов.
Формулировка решения по вопросу 4 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Данилкин Дмитрий Михайлович
2. Баннова Мария Алексеевна
3. Сергеева Ксения Андреевна
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: "За" - 7598718 голосов, 100 %; "Против" - 0 голосов, 0 %; "Воздержался" - 0 голосов.
Формулировка решения по вопросу 5 повестки дня: Назначить ООО "Консалт-Аудит" аудиторской организацией ПАО "ГУСЬ-АГРО".
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: "За" - 7598718 голосов, 100 %; "Против" - 0 голосов, 0 % "Воздержался" - 0 голосов.
Формулировка решения по вопросу 6 повестки дня: Внести изменения в Устав ПАО "ГУСЬ-АГРО", изложив пункт 9.14 Устава в следующей редакции: "9.14. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14450. Сообщение размещается в сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах". Общество вправе дополнительно направлять сообщение иными способами, предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах", в том числе почтовым отправлением, вручением под роспись, электронным сообщением или текстовым сообщением, если соответствующие сведения указаны в реестре акционеров Общества". Поручить Генеральному директору Общества обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Общества в установленном порядке.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 30/06-2026 годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "ГУСЬ-АГРО" от 30 июня 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные Регистрационный номер выпуска: 1-01-10116-Е Дата государственной регистрации 19.01.200

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Я. Кайгородова


3.2. Дата 01.07.2026г.