Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "Ситиматик"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125375, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, ПЕР ДЕГТЯРНЫЙ, Д. 4 СТР. 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117746488232
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725727149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 76600-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) (заседание);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "30" июня 2026 г., 15 часов 00 минут (время московское), г. Москва, Дегтярный пер., д. 4, стр. 2 (офис нотариуса г. Москвы Шайкевич Марии Леонидовны).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании для принятия решений общим собранием акционеров Общества – 100 000 000, что составляет 100% от размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по вопросам повестки дня 1-12 – имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на очередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
4. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 года.
5. О назначении аудитора Общества.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его членов.
8. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения №1 к Договору об открытии кредитной линии №1334/25-КЛ от 19.12.2025 г.
9. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершении которой ограничены Уставом Общества – Дополнительного соглашения №1 к Договору об открытии кредитной линии №1334/25-КЛ от 19.12.2025 г.
10. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 1334/25/ДЗБС-01 от 19.12.2025 г.
11. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершении которой ограничены Уставом Общества – Дополнительного соглашения №1 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 1334/25/ДЗБС-01 от 19.12.2025 г.
12. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершении которой ограничены Уставом Общества – Дополнительного соглашения №1 к Соглашению №07/60-1323 от 19.12.2025 о предоставлении поручительства №07/3379.
*повестка дня общего собрания акционеров изменена в рамках п.6 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", т.к. при принятии решения присутствовали все акционеры Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
Избрать председательствующим на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Ратникову Елену Павловну.

По второму вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
В соответствии с пп. 15 п. 9.11 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (Приложение 1).

По третьему вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
В соответствии с п. 10.1 и пп. 10 п. 10.4 Устава Общества утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение 2).

По четвертому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
В соответствии с пп. 14. п. 9.11 Устава Общества в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2025 г. распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, не производить.

По пятому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
В соответствии с пп. 13 п. 9.11 Устава Общества назначить аудитором Общества аудиторскую организацию – общество с ограниченной ответственностью "Русаудит оценка и консалтинг" (ОГРН 1037700117949, ИНН 7716044594, адрес: 127015, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, помещ. 1), признанную победителем по результатам открытого конкурса (проводимого в рамках ст. 5.1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"), для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год:
- по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ);
- по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).

По шестому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
В соответствии с п. 10.1 и пп. 6 п. 10.4 Устава Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества (аудиторской организации) на проведение в 2026 году проверок отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) – не более 2 350 000 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч рублей), на проведение проверок отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) – не более 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч рублей).

По седьмому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
В соответствии с пп. 4 п. 9.11 Устава Общества Совет директоров Общества не формировать.

По восьмому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно, заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору об открытии кредитной линии №1334/25-КЛ от 19.12.2025 г. с "Газпромбанк" (Акционерное общество) на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения, являющимся Приложением 3 к настоящему Протоколу.
На дату принятия настоящего решения цена сделки составляет более 25 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31 марта 2026 года.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

По девятому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
В соответствии с пп. 29, 42 п.9.11 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено Уставом Общества, а именно, заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору об открытии кредитной линии №1334/25-КЛ от 19.12.2025 г. с "Газпромбанк" (Акционерное общество) на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения, являющимся Приложением 3 к настоящему Протоколу.

По десятому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 1334/25/ДЗБС-01 от 19.12.2025 г. с "Газпромбанк" (Акционерное общество) на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения, являющимся Приложением 4 к настоящему Протоколу.
На дату принятия настоящего решения цена сделки составляет более 25 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31 марта 2026 года.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

По одиннадцатому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
В соответствии с пп. 27, 29, 42 п.9.11 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено Уставом Общества, а именно заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 1334/25/ДЗБС-01 от 19.12.2025 г. с "Газпромбанк" (Акционерное общество) на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения, являющимся Приложением 4 к настоящему Протоколу.

По двенадцатому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
В соответствии с пп. 42 п.9.11 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено Уставом Общества, а именно заключение Дополнительного соглашения №1 к Соглашению №07/60-1323 от 19.12.2025 г. о предоставлении поручительства №07/3379 с Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" на основных условиях, предусмотренных в Приложении 5 к настоящему Протоколу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2026 г., б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-76600-Н;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.10.2011;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB49;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.А. Куприкова


3.2. Дата 01.07.2026г.