Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 4047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, д. 36 корп. 2, оф. 222
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402820312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450004008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45229-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид заседания: Годовое
Способ принятия решений общим собранием: Заседание
Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 4 июня 2026 года
Дата проведения заседания: 29 июня 2026 года
Место проведения заседания: РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, учебный класс

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной
почты, по которым направлялись (могли направляться)
заполненные бюллетени для голосования: 454047, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 09 час. 30 мин.
Время открытия заседания: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса
при принятии решений общим собранием: 10 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 15 мин.
Время закрытия заседания: 10 час. 20 мин.

Повестка дня:
1) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2025 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня:
7 902 511

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
3 750 867

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по
данному вопросу повестки дня
2 751 988
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 73.3694%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
ЗА- 2 751 988 - 100.0000%
ПРОТИВ - 0 - 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 - 0.0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Недействительные-0-0.0000%
По иным основаниям - 0 - 0.0000%

ИТОГО: - 2 751 988 - 100.0000%

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
7 902 511

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
3 750 867

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по
данному вопросу повестки дня
2 751 988
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 73.3694%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
ЗА - 2 751 988 - 100.0000%
ПРОТИВ - 0 - 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 - 0.0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Недействительные - 0 - 0.0000%
По иным основаниям - 0 - 0.0000%

ИТОГО: 2 751 988 - 100.0000%

РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2025 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества, в следующем порядке:
По итогам 2025 года Обществом получена чистая прибыль в размере 51 848 тыс. руб.
- Направить чистую прибыль Общества по итогам 2025 года на выплату дивидендов по привилегированным
акциям, в размере 2 598 тыс. руб.
Расчетная сумма дивидендов по привилегированным акциям соответствует требованиям Устава Общества и за 2025 год определена в размере 1,39 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Общая сумма дивидендов по привилегированным акциям (2 598 тыс. руб.), составляет 5 % чистой
прибыли Общества по итогам 2025 года.
Дата, на которую определяется список лиц для выплаты дивидендов - 13 июля 2026 года.
Срок выплаты дивидендов - 14 августа 2026 года.
- Направить чистую прибыль Общества по итогам 2025 года на покрытие убытков прошлых лет (за 2024 г.),
в размере 850 тыс. руб.
- Направить чистую прибыль Общества по итогам 2025 года на выплату вознаграждения членам и
секретарю Совета директоров, в период с июля 2026г. по июнь 2027 г., в размере 1 794 тыс. руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
23 707 533

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
11 252 601

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по
данному вопросу повестки дня
8 255 964
КВОРУМ по данному вопросу имелся 73.3694%

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования
распределение голосов по кандидатам:

1 Стародубцев Сергей Владимирович - 2 722 280
2 Богозова Елизавета Вячеславовна - 2 720 530
3 Губанова Ольга Юрьевна - 2 720 530
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 82 374

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Недействительные - 6 750
По иным основаниям - 3 500

ИТОГО: 8 255 964

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 3 человек в следующем составе
1. Стародубцев Сергей Владимирович
2. Богозова Елизавета Вячеславовна
3. Губанова Ольга Юрьевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
7 902 511

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения
3 750 867

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по
данному вопросу повестки дня
2 751 988
КВОРУМ по данному вопросу имелся 73.3694%

Распределение голосов № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

1 Чернышев Андрей Владимирович -
за- 2751988 - 100.00%, против -0 -0% , воздержался 0-0%, недействительные -0, по иным основаниям-0
2 Довженко Константин Алексеевич
за- 2750238 - 99.936%, против -0 -0% , воздержался 0-0%,
недействительные -1750, по иным основаниям-0
3. Горнякова Елена Викторовна
за- 2750238 - 99.936%, против -0 -0% , воздержался 0-0%,
недействительные -1750, по иным основаниям-0

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:
1. Чернышев Андрей Владимирович
2. Довженко Константин Алексеевич
3. Горнякова Елена Викторовна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
7 902 511

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
3 750 867

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по
данному вопросу повестки дня
2 751 988
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 73.3694%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

ЗА- 2 751 138 - 99.9691%
ПРОТИВ - 0 - 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 850 - 0.0309%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

Недействительные - 0 - 0.0000%
По иным основаниям - 0 - 0.0000%
ИТОГО: 2 751 988 - 100.0000%

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2026 год ООО "ЛА консалтинг" ОГРН 1087452001317 с вознаграждением 147 000 руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2026 г., протокол б/н

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.
- акции привилегированные, государственный номер выпуска 2-01-45229-D, дата государственной регистрации: 17.10.2016, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.

3. Подпись:
3.1. По доверенности ______________ Блинова Ксения Владимировна
3.2. Дата подписи: 01.07.2026 г. М.П.