Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "ТБанк"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ТБанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие), совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения заседания: 26 июня 2026 года;
место проведения заседания: Российская Федерация, 123056, город Москва, улица Грузинский Вал, дом 7;
почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, АО "НРК-Р.О.С.Т.".
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо;
Время начала заседания: 14 час. 30 мин. по московскому времени;
Время окончания заседания: 14 час. 45 мин. по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросу 1 повестки дня – имелся (99.9880%);
по вопросу 2 повестки дня – имелся (99.9880%);
по вопросу 3 повестки дня – имелся (99.9880%);
по вопросу 4 повестки дня – имелся (99.9880%);
по вопросу 5 повестки дня – имелся (99.9880%).

2.5. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год;
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Банка за 2025 год;
3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2025 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов;
4. Об утверждении аудиторской организации Банка для проведения аудита отчетности за 2026 год;
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По вопросу 1:
"ЗА" - 99.999991%;
"ПРОТИВ" - 0.000000%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.000002%.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Банка за 2025 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2025 год (Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 2025 год и Консолидированную финансовую отчетность Банка в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год).

2.6.2. По вопросу 2:
"ЗА" - 99.999991%;
"ПРОТИВ" - 0.000000%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.000002%.
Формулировка решения:
Принять к сведению и утвердить отчет ревизионной комиссии Банка за 2025 год.

2.6.3. По вопросу 3:
"ЗА" - 99.999987%;
"ПРОТИВ" - 0.000007%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.000000%.
Формулировка решения:
Чистую прибыль Банка в размере 95 577 088 297 (девяносто пять миллиардов пятьсот семьдесят семь миллионов восемьдесят восемь тысяч двести девяносто семь) рублей 74 копейки, полученную по результатам 2025 года, не распределять и оставить в распоряжении Банка, дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

2.6.4. По вопросу 4:
"ЗА" - 99.9999880%;
"ПРОТИВ" - 0.0000002%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.0000027%.
Формулировка решения:
Утвердить Акционерное общество "Технологии Доверия – Аудит" (ОГРН 1027700148431, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 12006020338) для проведения аудита отчетности Банка за 2026 год.

2.6.5. По вопросу 5:
Формулировка решения:
Избрать членами ревизионной комиссии Банка следующих лиц:
1. _____________________;
2. _____________________;
3. _____________________.

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1. _____________________– 940865126
2. _____________________– 940865125
3. _____________________– 940865126
"ПРОТИВ", распределение голосов по кандидатам:
1. _____________________– 2
2. _____________________– 0
3. _____________________– 2
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ", распределение голосов по кандидатам:
1. _____________________– 41
2. _____________________– 43
3. _____________________– 41

_____________________:
"ЗА" - 99.999%
_____________________:
"ЗА" - 99.999%
_____________________:
"ЗА" - 99.999%.

2.7. Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 30 июня 2026 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10102673B, дата государственной регистрации 30.06.1994, ISIN RU000A10AMQ9, CFI ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк


3.2. Дата 01.07.2026г.