Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное Акционерное Общество "Нептун"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нептун"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355035, Ставропольский кр., г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601947521
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635001120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31496-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента Годовое

2.2. Способ принятия решений Заседание (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента, (дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени)
.30.06.2026 года
355035, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10, ПАО "Нептун"
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27.06.2026

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента 68,2824%

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1. Утверждение годового отчета ПАО "Нептун" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Нептун" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Нептун" по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО "Нептун"
5. Утверждение изменений в Устав ПАО "Нептун".
6. Избрание членов совета директоров ПАО "Нептун".
7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Нептун".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
1. Результат голосования:
"за" - 98,2211%
"против" - 0,0403 %
"воздержался" - 0,1061%
Утвердить годовой отчет ПАО "Нептун" за 2025 год.

2. Результат голосования:
"за" - 98,1913%
"против" - 0,0403%
"воздержался" - 0,1060%
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Нептун" за 2025 год.

3. Результат голосования:
"за" - 98,1106 %
"против" - 0,1165%
"воздержался" - 0,0299 %
Утвердить распределение прибыли ПАО "Нептун" по результатам 2025 года следующим образом:
Чистая прибыль, подлежащая распределению по итогам деятельности Общества в 2025 году: 54 960 946,44 -100,0%
1.1 На выплату дивидендов 27 480 000,92 - 50,0%
1.2 На выплату вознаграждения членам совета директоров 410 000,00
1.3 На выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии 139 610,00 - 1%
1.4 Оставить нераспределенной 26 931 335,52 -49,0%
Выплатить дивиденды в денежной форме в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах",
в размере 220 рублей 12 копеек на одну обыкновенную акцию Общества и в размере 220 рублей 12 копеек на одну привилегированную акцию типа "А" Общества.
Определить 18 июля 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Результат голосования:
"за" - 98,0897%
"против" - 0,0403 %
"воздержался" - 0,1464%
Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией ПАО "Нептун.

5. Результат голосования:
"за" - 98,0539 %
"против" - 0,0403 %
"воздержался" - 0,2121%
Утвердить изменения в Устав ПАО "Нептун".

6. Результат голосования:
"За"
Информация не раскрывается (не предоставляется) на основании п.1 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг
вправе не раскрывать (не предоставлять) утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.
"Против" всех кандидатов –189 кумулятивных голосов
"Воздержался" по всем кандидатам – 819 кумулятивных голосов.
Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров ПАО "Нептун" в следующем составе:
Информация не раскрывается (не предоставляется) на основании п.1 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе
не раскрывать (не предоставлять) утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.


7. Результат голосования:
Информация не раскрывается (не предоставляется) на основании п.2 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать
(не предоставлять) утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. "против" - 56 голосов
"воздержался" - 137 голосов

Избрать ревизионную комиссию ПАО "Нептун" в следующем составе:
Информация не раскрывается (не предоставляется) на основании п.2 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе
не раскрывать (не предоставлять) утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента №40 от 30.06.2026 года

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).
В общем собрании принимают участие владельцы именных обыкновенных акций.
Обыкновенные акции - 1-01-31496-Е, 09.02.2007г., Региональным отделением ФСФР РФ в Южном федеральном округе; 1-01-31496-Е, 26.03.2014 г., ГУ Банка России по Ростовской области; 1-01-31496-Е, 15.07.2015г., Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Шевцов


3.2. Дата 01.07.2026г.