Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Открытое акционерное общество "Агропромышленное объединение Элеком"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Агропромышленное объединение Элеком"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431601 Республика Мордовия Ромодановский р-н п Ромоданово ул Хлебное шоссе 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300707570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1316105019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55803-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1316105019
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2026

2. Содержание сообщения
Повестка дня общего собрания:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2025г
2)Утверждение бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. Отчета о
прибылях и убытках
3)Утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплата (объявление)
дивидендов и убытков Общества по результатам 2025г
4) Избрание членов Совета директоров Общества
5)Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6)Утверждение аудитора Общества на 2026-2027гг
7)Формирование резервного фонда в соответствии с положениями
п.20.2 Устава Общества и требований п.1 ст.35 ФЗ "Об акционерных
обществах" в размере 2% от размера уставного капитала.
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня 180000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня 180000000
Число голосов которыми обладали лица участвовавшие в принятие
решения по данному вопросу повестки дня 170323109
Кворум по данному вопросу имелся 94,6239%
Решение:Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право на участие в
общем собрании по данному вопросу 180000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу повестки дня 180000000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятие
решения по данному вопросу повестки дня 170323109
Кворум по данному вопросу имелся 94,6239%
Решение: Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и голосование по вопросу №3 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня 180000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу повестки дня 180000000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии
решения по данному вопросу повестки дня 170323109
Кворум по данному вопросу имелся 94,6239%
Решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества.
Дивиденды по результатам 2025г не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в
общем собрании по данному вопросу 180000000
Число голосов приходившиеся на голосующие акции Общества по
данному вопросу повестки дня 180000000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии
решения по данному вопросу повестки дня 170323109
Кворум по данному вопросу имелся 94,6239%
Решение: Избрать членов Совета директоров Общества:
- Марычев И.Ф.
- Захаркин В.В.
- Базакин И.А.
-Комаров А.В.
-Уткин А.И.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня 180000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу повестки дня 180000000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии
решения по данному вопросу повестки дня 170323109
Кворум по данному вопросу имелся 94,6239%
Решение: Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
- Кудрявцева О.В.
- Калинина Н.В.
- Журавлева Ю.О.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня 180000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу повестки дня 180000000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии
решения по данному вопросу повестки дня 170323109
Кворум по данному вопросу имелся 94,6239%
Решение:Утвердить аудитором Общества на 2026-2027гг ООО
Аудиторскую компанию "Аспект-аудит", ОГРН 1217700020361,
адрес:115230,г.Москва, вн.тер.г.Муниципального округа Нагорный, пр-т
Электролитный, дом.3, стр.32, Мансарда - ком.6
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу №7 повестки дня.
Число голосов,которыми обладали лица, имеющие право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня 180000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу повестки дня 180000000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии
решения по данному вопросу повестки дня 170323109
Кворум по данному вопросу имелся 94,6239%
Решение: Сформировать резервный фонд в соответствии с положениями
п.20.2 Устава Общества и требований п.1 ст.35 ФЗ "Об акционерных
общества" в размере 2% от размера уставного капитала.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вид ценных бумаг: акция обыкновенная именная №1-01-55803-D от
09.03.2000
Дата проведения очередного общего собрания акционеров: 26.06.2026
Протокол б/н от 29.06.2026
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица
эмитента: Генеральный директор Базакин И.А.
3.2. Дата: 30.06.2026

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Базакин И.А.
3.2. Дата: 01.07.2026