Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "Научно-техническое предприятие "Авиатест"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-техническое предприятие "Авиатест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001070
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30932-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6152001070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием;
2.3. Дата место и время проведения Общего собрания: 26 июня 2026 года, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 12, АО "НТП "Авиатест", 10 час. 00 мин.
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента: 12 931 голоса (56,2560%)
2.5. Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчёта АО "НТП "Авиатест" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО "НТП "Авиатест" за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "НТП "Авиатест" по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО "НТП "Авиатест".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "НТП "Авиатест".
6. Назначение Аудиторской организации АО "НТП "Авиатест".
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить Годовой отчет АО "НТП "Авиатест" за 2025 год.
Результаты голосования: "ЗА" – 12 779, "Против" - 20, "Воздержался" - 92.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "НТП "Авиатест" за 2025 год.
Результаты голосования: "ЗА" – 12 779, "Против" -20, "Воздержался" - 92.
3. "В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы АО "НТП "Авиатест" в 2025 году дивиденды по обыкновенным именным акциям АО "НТП "Авиатест" по результатам 2025 финансового года не начислять и не выплачивать".
Результаты голосования: "ЗА" - 12 748, "Против" - 20, "Воздержался" - 123.
4. Избрать Совет директоров АО "НТП "Авиатест" в количестве 7 (семи) человек:
Результаты голосования:
Абросимов Дмитрий Владимирович "ЗА" - 15 157,
Антропова Наталия Юрьевна "ЗА" - 11 824,
Болотнов Дмитрий Игоревич "ЗА" - 11 874,
Ефимов Владимир Сергеевич "ЗА" - 11 824,
Князев Владимир Владимирович "ЗА" - 13 263,
Маханов Владимир Ильич "ЗА" - 11 924,
Рыбенко Сергей Анатольевич "ЗА" - 13 930,
"Против всех кандидатов" - 140, "Воздержался по всем кандидатам" - 441.
5. Избрать Ревизионную комиссию АО "НТП "Авиатест" в количестве 3 (трёх) человек.
Результаты голосования:
Абызов Михаил Вячеславович "ЗА" - 12 395, "Против" - 104, "Воздержался" - 72.
Поповичева Ольга Викторовна "ЗА" - 12 395, "Против" - 104, "Воздержался" - 72.
Якшева Юлиана Сергеевна "ЗА" - 12 395, "Против" - 104, "Воздержался" - 72.
6. Назначить Аудиторской организацией АО "НТП "Авиатест" ООО "ЭРКОН".
Результаты голосования: "ЗА" - 12 745, "Против" - 40; "Воздержался" – 121.
2.7. Формулировки решений, принятые общим собранием:
1. "Утвердить годовой отчёт АО "НТП "Авиатест" за 2025 год".
2. "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "НТП "Авиатест" за 2025 год".
3. "В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы АО "НТП "Авиатест" в 2025 году дивиденды по обыкновенным именным акциям АО "НТП "Авиатест" по результатам 2025 финансового года не начислять и не выплачивать".
4. "Избрать Совет директоров АО "НТП "Авиатест" в количестве 7 (семи) человек:
1. Абросимов Дмитрий Владимирович,
2. Антропова Наталия Юрьевна,
3. Болотнов Дмитрий Игоревич,
4. Ефимов Владимир Сергеевич,
5. Князев Владимир Владимирович,
6. Маханов Владимир Ильич,
7. Рыбенко Сергей Анатольевич".
5. "Избрать Ревизионную комиссию АО "НТП "Авиатест" в количестве 3 (трёх) человек:
1. Абызов Михаил Вячеславович,
2. Поповичева Ольга Викторовна,
3. Якшева Юлиана Сергеевна".
6. "Назначить Аудиторской организацией АО "НТП "Авиатест" ООО "ЭРКОН".
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 01 июля 2026 года, № 32.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер № 1-01-30932-Е, присвоенный 21.04.2020г. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.06.1994г.
Код ISIN – RU000A100YX6. Код CFI – ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Князев Владимир Владимирович
3.2. Дата подписи: 01.07.2026 г. М.П.