Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300961422
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315200011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание (собрание(совместное присутствие), совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата - 26 июня 2026 года.
Место проведения общего собрания- Самарская область г. Самара, ул. Красноармейская, 93. Время проведения общего собрания – 10.00.
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, составленный на 02 июня 2026 года, включены акционеры, обладавшие в совокупности голосующими акциями АО "Гипровостокнефть" в количестве 48 474 штук.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании - 39 151 голосов, что составляет 80.7670% от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Гипровостокнефть" за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Гипровостокнефть" по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО "Гипровостокнефть".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Гипровостокнефть".
5. Назначение аудиторской организации АО "Гипровостокнефть" для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
6. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО "Гипровостокнефть" в новой редакции (редакция 2).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. ВОПРОС №1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Гипровостокнефть" за 2025 год..
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 80.7670%
Результаты голосования по 1 вопросу: "ЗА" – 39 146 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 5 голосов, "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "Гипровостокнефть" за 2025 год.

2.6.2. ВОПРОС №2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Гипровостокнефть" по результатам 2025 года.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 80.7670%
Результаты голосования по вопросу 2.1.: "ЗА" – 39 146 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 5 голосов, "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 0 голосов.
Принятое решение: 2.1. Распределить чистую прибыль АО "Гипровостокнефть" за 2025 год в размере 84 388 257,09 руб. следующим образом:
- выплата дивидендов по привилегированным акциям типа "А" – 10 739 414,70 руб.;
- выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 32 218 244,10 руб.;
- направить на развитие АО "Гипровостокнефть" - 41 430 598,29 руб.

Результаты голосования по вопросу 2.2.: "ЗА" – 39 146 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 5 голосов, "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 0 голосов.

Принятое решение: 2.2. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа "А" – 10 739 414,70 руб. в размере 664,65 руб. на одну привилегированную именную акцию типа "А".
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2025 года:
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08.07.2026 г.;
- срок выплаты дивидендов:
• номинальному держателю по 21.07.2026 г. включительно,
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 11.08.2026 г. включительно;
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

Результаты голосования по вопросу 2.3.: "ЗА" – 39 146 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 5 голосов, "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 0 голосов.

Принятое решение: 2.3. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 32 218 244,10 руб. в размере 664,65 руб. на каждую обыкновенную акцию.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2025 года:
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08.07.2026 г.;
срок выплаты дивидендов:
• номинальному держателю по 21.07.2026 г. включительно,
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 11.08.2026 г. включительно;
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

2.6.3. ВОПРОС №3. Избрание членов Совета директоров АО "Гипровостокнефть".
КВОРУМ по данному вопросу имелся 80.7670%
Результаты голосования по 3 вопросу: "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" – 133 голоса, "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" – 93 голосов.
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
1.Кемпф Константин Викторович 39 107
2.Максимов Денис Николаевич 39 104
3.Акимов Олег Валерьевич 39 092
4.Кудашов Кирилл Валерьевич 39 089
5.Смыслов Виталий Андреевич 39 079
6.Сараев Олег Петрович 39 074
7.Тепляков Федор Николаевич 39 052
8.Губаев Андрей Валентинович 234

Принятое решение: Избрать Совет директоров АО "Гипровостокнефть" в составе 7 человек:
1. Кемпф Константин Викторович
2. Максимов Денис Николаевич
3. Акимов Олег Валерьевич
4. Кудашов Кирилл Валерьевич
5. Смыслов Виталий Андреевич
6. Сараев Олег Петрович
7. Тепляков Федор Николаевич

2.6.4. ВОПРОС №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Гипровостокнефть".
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 80.7670%
Результаты голосования по 4 вопросу:
Ф.И.О. кандидата|"ЗА"|"ПРОТИВ"|"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"|"Недействительные"
1. Грачева Елена Игоревна |39129|0|10|12
2. Абраменкова Светлана Викторовна |39124|0|10|17
3. Зохан Григорий Константинович |39078|5|11|57

Принятое решение: 4. Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 человек:
Грачева Елена Игоревна
Абраменкова Светлана Викторовна
Зохан Григорий Константинович

2.6.5. ВОПРОС №5: Назначение аудиторской организации АО "Гипровостокнефть" для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 80.7670%
Результаты голосования по 5 вопросу: "ЗА" – 39 151 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов, "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 0 голосов.
Принятое решение: 5. Назначить аудиторской организацией АО "Гипровостокнефть" для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год ООО "Р.О.С. ЭКСПЕРТИЗА" (ОГРН 1027739273946).


2.6.6. ВОПРОС №6: Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО "Гипровостокнефть" в новой редакции (редакция 2).


КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 80.7670%
Результаты голосования по 6 вопросу: "ЗА" – 39 103 голосов, "ПРОТИВ" – 37 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 11 голосов, "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 0 голосов.
Принятое решение: 6. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО "Гипровостокнефть" в новой редакции (редакция 2).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.07.2026 г., протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции бездокументарные именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JRLQ2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник УППБ Ипатьева Н.А.
3.2. Дата: 01.07.2026