Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121357, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Верейская, д. 29, стр. 151, помещ. 9Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700639175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731121416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05421-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39009
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров): 29 июня 2026 г
Место проведения общего собрания участников эмитента: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, к 5Б, АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
Время проведения общего собрания участников эмитента: 11:00 – 12:00 местного времени
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 26 июня 2026

2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Общее число размещенных акций ПАО "АГК" составляет 921 052 700 (девятьсот двадцать один миллион пятьдесят две тысячи семьсот) штук обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам №1 и №3 – 921 052 700 голосов;
по вопросу №2 – 8 289 474 300 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:
по вопросам №1 и №3 – 921 052 700 голосов;
по вопросу №2 – 8 289 474 300 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам №1 и №3 – 776 053 900 голосов, что составляет 84.2573% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня общего собрания имеется;
по вопросу №2 6 984 485 100 кумулятивных голосов, что составляет 84.2573% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
В соответствии с положениями статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и установлено наличие кворума, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5 Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1) О распределении прибыли Общества, убытков по результатам отчетного 2025 года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: "О распределении прибыли Общества, убытков по результатам отчетного 2025 года".
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 921 052 700 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 921 052 700 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 776 053 900 голосов.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
"За" – 776 014 100 голосов (Семьсот семьдесят шесть миллионов четырнадцать тысяч сто) голосов, что составляет 99,9949 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
"Против" – 32 000 (Тридцать две тысячи) голосов, что составляет 0,0041% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
"Воздержался" – 7 800 (Семь тысяч восемьсот) голосов, что составляет 0,0010% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Второй вопрос повестки дня: "Об избрании членов Совета директоров Общества".
Решение по данному вопросу в соответствии с положениями пункта 4 статьи 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается кумулятивным голосованием акционеров. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 8 289 474 300 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 8 289 474 300 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 6 984 485 100 кумулятивных голосов.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
"За" – 6 984 188 100 (Шесть миллиардов девятьсот восемьдесят четыре миллиона сто восемьдесят восемь тысяч сто) голосов, что составляет 99,9957 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
"Против всех кандидатов" – 50 400 (Пятьдесят тысяч четыреста) голосов, что составляет 0,0007% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
"Воздержался по всем кандидатам" – 246 600 (Двести сорок шесть тысяч шестьсот) голосов, что составляет 0,0035% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания.
При подведении итогов голоса "За" распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов
1.Чубукин Артем Константинович - 776 024 700 голосов
2. Борисенко Сергей Васильевич - 776 021 100 голосов
3. Коломейцева Анна Николаевна - 776 021 100 голосов
4. Журавлева Елена Николаевна – 776 020 200 голосов
5. Кукин Сергей Анатольевич - 776 020 200 голосов
6. Малкин Алексей Васильевич - 776 020 200 голосов
7. Победкин Павел Викторович - 776 020 200 голосов
8. Соловьева Ольга Владимировна - 776 020 200 голосов
9. Шакирова Екатерина Львовна - 776 020 200 голосов

Третий вопрос повестки дня: "Об утверждении аудитора Общества".
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 921 052 700 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 921 052 700 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 776 053 900 голосов.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
"За" – 776 026 800 голосов (Семьсот семьдесят шесть миллионов двадцать шесть тысяч восемьсот) голосов, что составляет 99,9965% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
"Против" –4 600 (Четыре тысячи шестьсот) голосов, что составляет 0,0006% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
"Воздержался" – 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) голосов, что составляет 0,0029% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Направить часть добавочного капитала Общества в размере 2 791 252 000 (Два миллиарда семьсот девяносто один миллион двести пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек на погашение убытка. Дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) членов из следующих кандидатов:
1. Чубукин Артем Константинович
2. Борисенко Сергей Васильевич
3. Коломейцева Анна Николаевна
4. Журавлева Елена Николаевна
5. Кукин Сергей Анатольевич
6. Малкин Алексей Васильевич
7. Победкин Павел Викторович
8. Соловьева Ольга Владимировна
9. Шакирова Екатерина Львовна

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором Общества (РСБУ, МСФО) на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Русаудит оценка и консалтинг" (ОГРН 1037700117949, ИНН 7716044594, ОРНЗ 11606048583).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: № 1-2026 от 01.07.2026 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-05421-G, 20.09.2023,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107KX0,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Чубукин


3.2. Дата 01.07.2026г.