Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное Общество "Завод Элекон"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод Элекон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, зд. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента:
Дата и время проведения заседания: 25 июня 2026 года в 14 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения заседания: Республика Татарстан, город Казань, улица Короленко, дом 58, конференц-зал, 5 этаж.

2.4. Сведения о кворуме заседания для принятия решений общим собранием акционеров эмитента:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по 1, 2, 3, 5, 7 вопросам повестки дня составило 9 627 670 голосов (90,2947%). Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по 4 вопросу повестки дня составило 9 627 670 голосов (кумулятивных голосов 67 393 690) (90,2947%).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по 6 вопросу повестки дня составило 9 627 670 голосов (90,3006%).
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня заседания эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Результаты (итоги) голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" – 9 619 131 (99,9113 %) голос;
"ПРОТИВ" – 0 (0,0000%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 898 (0,0093%) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 7641 голос.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение № 1 к Информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров, назначенного на 25.06.2026 г.).

2. Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Результаты (итоги) голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" – 9 619 131 (99,9113%) голос;
"ПРОТИВ" – 0 (0,0000%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 898 (0,0093%) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 7641 голос.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2025 года (Приложение № 2 к Информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров, назначенного на 25.06.2026 г.).

3. Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
Результаты (итоги) голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" – 9 613 963 (99,8576%) голоса;
"ПРОТИВ" – 4 611 (0,0479%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 455 (0,0151%) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 7641 голос.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Чистую прибыль, полученную по результатам 2025 года не распределять. Дивиденды по акциям Общества за 2025 отчетный год не выплачивать.

4. Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты (итоги) голосования по четвертому вопросу повестки дня:
№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Количество голосов
Число голосов, отданное по варианту голосования "ЗА" 67 341 344 (99,9223%)
1. * 7 480 101
2. * 7 485 317
3. * 7 479 101
4. * 14 962 157
5. * 14 976 466
6. * 7 479 101
7. * 7 479 101
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 238 (0,0004%)
* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 52 108 голосов.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг.

5. Пятый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.
Результаты (итоги) голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" – 9 619 341 (99,9135%) голос;
"ПРОТИВ" – 0 (0,0000%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,0000%) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 8 329 голосов.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек.

6. Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты (итоги) голосования по шестому вопросу повестки дня:
№
п/п Ф.И.О. За Против Воздержался Недействит.*
1. ** 9 619 138 (99,9114%) 891 (0,0093%) 0 (0,0000%) 7 641 (0,0794%)
2. ** 9 620 029 (99,9206%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%) 7 641 (0,0794%)
3. ** 9 619 829 (99,9186%) 200 (0,0021%) 0 (0,0000%) 7 641 (0,0794%)
4. ** 7 481 993 (77,7134%) 200 (0,0021%) 2 137 836 (22,2051%) 7 641 (0,0794%)
5. ** 9 620 029 (99,9206%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%) 7 641 (0,0794%)

*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П.
** Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг.

7. Седьмой вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации.
Результаты (итоги) голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" – 9 619 829 (99,9186%) голосов;
"ПРОТИВ" – 0 (0,0000%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 200 (0,0021%) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 7641 голос.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: Назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Ауди" (ОГРН 1021602853326, ИНН 1655023917) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2026 отчетного года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного Общества "Завод Элекон" № б/н от 30.06.2026 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента):
Акции обыкновенные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55647-D;
Дата государственной регистрации: 29.11.1999 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102LC3;
Код классификации финансовых инструментов CFI – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела собственности (Доверенность на передачу полномочий от 21.11.2022)
Румянцева Наталья Борисовна


3.2. Дата 01.07.2026г.