Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.07.2026
Открытое акционерное общество "Самарагаз"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосовании совета директоров эмитента: 01.07.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента: 22.07.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента:

1) Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "Самарагаз".
2) Об избрании секретаря Совета директоров ОАО "Самарагаз".
3) Об одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4) Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
5) Об определении лица, ответственного за информационное взаимодействие с аудиторской организацией Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год ООО "Газаудит", от лица Совета директоров ОАО "Самарагаз".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Вжесинский


3.2. Дата 01.07.2026г.