Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624005, Свердловская обл., Сысертский район, промзона 25 Км Челябинского Тракта
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604954023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000400
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31405-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решения общим собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 29.06.2026.
Место проведения заседания общего собрания: Свердловская область, р-н Сысертский, промзона 25 км Челябинского тракта, здание 2 (в помещении кафе).
Время начала регистрации: 14 ч. 00 мин.
Время открытия заседания общего собрания: 14 ч. 30 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6, 7: составило 968 666 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по вопросам повестки дня 4: составило 968 666 голосов, кумулятивных голосов 6 780 662.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6, 7: составило 842 744 (87.0005 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня № 4: составило 842 744 (87.0005 %), кумулятивных голосов 5 899 208.
Кворум по всем вопросам повестки дня собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Избрание генерального директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 842 661 0 83
% 99,9902 0.0000 0.0098
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год".

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 842 661 0 83
% 99,9902 0.0000 0,0098
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 842 744 0 0
% 100,0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: "В связи с полученным Обществом по результатам деятельности за 2025 год убытком в размере 198 676 275 (Сто девяносто восемь миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят пять) рублей 31 копейка прибыль Общества по результатам 2025 года не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать".

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 5 898 627 581 0
% 99,9902 0.0098 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Распределение голосов "ЗА" по итогам подсчета голосов:
N ФИО кандидата Количество голосов
1 Информация не раскрывается на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 842 974
2 Информация не раскрывается на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 842 883
3 Информация не раскрывается на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 842 554
4 Информация не раскрывается на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 842 554
5 Информация не раскрывается на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 842 554
6 Информация не раскрывается на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 842 554
7 Информация не раскрывается на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 842 554
Информация не раскрывается на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 0
Принятое решение: Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102
2. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102
3. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102
4. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102
5. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102
6. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102
7. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
№ ФИО ЗА Против Воздержался Недействительные
места кандидата Кол-во % Кол-во % Кол-во % или подсчитанные
голосов голосов голосов по иным основаниям
Кол-во голосов %
1 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 842 744 100,0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0,0000
2 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 842 744 100,0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0,0000
3 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 842 744 100,0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0,0000
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102;
2. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102;
3. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 842 744 0 0
% 100,0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: "Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год АО "Аудиторская Компания "Самоварова и Партнеры" (ОГРН 1037811057778)".

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 842 661 0 83
% 99,9902 0.0000 0.0098
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: "Избрать с 30 июня 2026 года генеральным директором АО "УПЗ" Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102_ сроком на 5 (пять) лет.".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 2 от 30.06.2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата регистрации 31.01.2002, регистрационный номер 1-02-31405-D.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, дата регистрации 31.01.2002, регистрационный номер 2-02-31405-D.

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.Ф. Полещук


3.2. Дата 01.07.2026г.