Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб. 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) (кворуме для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом)) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 9.
Кворум имелся.
Решения приняты единогласно членами Совета директоров, имевшими право голосовать по соответствующим вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 4 повестки дня: "Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества".
Содержание решений по вопросу повестки дня:
4.1. Определить состав Правления Общества в количестве 10 (десяти) членов.
4.2. Определить срок полномочий Правления Общества – с 01 июля 2026 года и до избрания нового состава Правления Общества.
4.3. Избрать Правление Общества в следующем составе:
1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9., 10.

2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания (протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026, № 8/2026.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор __________________ Д.В. Кутузов
подпись

3.2. Дата: 30.06.2026 М.П.