Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург стр. 51 пом. 634
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076672030820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672241304
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55323-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Группа Синара;
Место нахождения: Свердловская область, г. Екатеринбург;
ИНН: 6658252583; ОГРН: 1069658112501.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. Руководствуясь ст. 42, пп. 11.1 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных Обществах", пп. 12. п. 11.2 Устава Общества, распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год в сумме 1 976 560 566 (Один миллиард девятьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 33 копейки, следующим образом:
- перечислить в резервный фонд Общества отчисление в сумме 98 828 028 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двадцать восемь) рублей 32 копейки;
- оставшуюся сумму в размере 1 877 732 538 (Один миллиард восемьсот семьдесят семь миллионов семьсот тридцать две тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей 01 копейка оставить не распределенной.
Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2025 год не объявлять и не выплачивать.
4. Определить количественный состав Совета директоров равный 5 (Пяти) и избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
5.1. Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая группа "Листик и партнеры" (ООО "АКГ "Листик и Партнеры"; ОГРН 1127747288767) аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2026 года на основании заключаемого с данной компанией договора.
5.2. Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая группа "Листик и партнеры" (ООО "АКГ "Листик и Партнеры"; ОГРН 1127747288767) аудиторской организацией Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2026 год на основании заключаемого с данной компанией договора.
5.3. Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая группа "Листик и партнеры" (ООО "АКГ "Листик и Партнеры"; ОГРН 1127747288767) аудиторской организацией Общества для проведения обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращённой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года на основании заключаемого с данной компанией договора.
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 30 июня 2026 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: решение единственного акционера АО "СТМ" б/н от 30.06.2026 г.


3. Подпись
3.1. АО "СТМ"


3.2. Дата 30.06.2026г.