Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 9 членов.
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 8 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго".

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Парамонова Александра Владимировича.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО ГК "ТНС энерго" за 1 квартал 2026 года.

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО ГК "ТНС энерго" за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Группы компаний "ТНС энерго" за 1 квартал 2026 года.

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Группы компаний "ТНС энерго" за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК "ТНС энерго" за 1 квартал 2026 года.

ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК "ТНС энерго" за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК "ТНС энерго" за 1 квартал 2026 года.

ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК "ТНС энерго" за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний "ТНС энерго" за 1 квартал 2026 года.

ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний "ТНС энерго" за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.


Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" за 2025 - 2026 корпоративный год.

ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" за 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" за 2025 – 2026 корпоративный год.

ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" за 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении Отчета об итогах работы Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" за 2025 - 2026 корпоративный год.

ПО ВОПРОСУ № 9 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет об итогах работы Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" за 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО ГК "ТНС энерго" за 2025 календарный год.

ПО ВОПРОСУ № 10 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО ГК "ТНС энерго" за 2025 календарный год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 календарный год.
ПО ВОПРОСУ № 11 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 календарный год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК "ТНС энерго" в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 12 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК "ТНС энерго" в новой редакции в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению.
2. Ввести в действие Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК "ТНС энерго" в новой редакции с 01.07.2026 года.
3. Признать Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК "ТНС энерго" (утвержденное решением Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" 01.10.2024 (протокол заседания Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" от 02.10.2024, б/н), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" 27.11.2024 (протокол заседания Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" от 27.11.2024, б/н) и решением Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" 09.10.2025 (протокол заочного голосования Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" от 10.10.2025, б/н), утратившим силу с 01.07.2026 года.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2026, № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB


3. Подпись
3.1. Руководитель Дирекции по корпоративному управлению (Доверенность №11/02 от 09.02.2026)
Сирык Юлия Сергеевна


3.2. Дата 30.06.2026г.