Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Спецнефтехиммаш"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спецнефтехиммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617064, Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901845397
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5916002534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30154-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров – 29 июня 2026 г. в 11 часов 00 минут (время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров – 10 часов 45 минут); дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 27 июня 2026 г. в 11 часов 00 минут.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров: Пермский край г.Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 617064, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47, АО "СНХМ".

2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров – 33 046 штук, количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров – 19 989 штук или 60,4884 %. Кворум имеется для принятия решения по следующим вопросам повестки дня собрания: вопросы 1, 2, 3, 4, 6, 7. По 5-му вопросу повестки дня собрания (Избрание членов Ревизионной комиссии Общества) кворум отсутствует. В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" по указанному вопросу не участвуют в голосовании 8 936 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год – Общества с ограниченной ответственностью "Инвест-аудит" (ОГРН: 1025900528543, ИНН: 5902119814).
7. О ликвидации Общества, определении порядка и сроков ликвидации, назначении ликвидатора.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос повестки дня: "за" - 19 953; "против" – 0; "воздержался" - 36, "не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год"
2 вопрос повестки дня: "за" - 19 953; "против" – 0; "воздержался" - 36, "не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".
3 вопрос повестки дня: "за" - 19 989; "против" – 0; "воздержался" - 0, "не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: "В связи с необходимостью направления существенного финансирования (значительно превышающего показатель полученной Обществом по итогам 2025 года чистой прибыли) на выполнение срочных работ по капитальному ремонту аварийных зданий и сооружений, принадлежащих Обществу, прибыль не распределять. Дивиденды по итогам работы Общества за 2025 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Вознаграждение за работу в составе совета директоров Общества не выплачивать".
4 вопрос повестки дня: число кумулятивных голосов "за" - Савватеев М.А. - 27 617; Чегодаев А.Г. – 27 575; Латыпов Т.Н. – 27 555; Степанов А.С. – 27 555; Данилов С.Ю. – 27 555; Оборин А.В. – 1 957; Энтин М.З. - 18; Соловьева Ю.В. – 0; Гайсин А.М. – 0; Гайсин Л.М.– 0; Муллахметова Г.А. – 0; "против всех кандидатов" - 0; "воздержался по всем кандидатам" - 91, "не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: "Избрать Совет директоров в следующем составе: Савватеев Максим Александрович, Чегодаев Александр Григорьевич, Латыпов Тимур Наилевич, Степанов Артем Сергеевич, Данилов Сергей Юрьевич, Оборин Алексей Владимирович, Энтин Михаил Залманович".
5 вопрос повестки дня: Кворум для принятия решения по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества отсутствует.
6 вопрос повестки дня: "за" - 19 989; "против" – 0; "воздержался" - 0, "не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: "Назначить Аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-аудит" (ОГРН: 1025900528543, ИНН: 5902119814)".
7 вопрос повестки дня: "за" - 19 976; "против" – 13; "воздержался" - 0, "не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: "С учетом положений п. 6 ст. 35 ФЗ "Об акционерных обществах", а также принимая во внимание подготовленный ООО "ИнвестКонсалт" План финансового оздоровления акционерного общества "Спецнефтехиммаш" от 14.04.2026, при выполнении которого показатель чистых активов Общества будет превышать размер уставного капитала, принять решение о нецелесообразности ликвидации Общества. Общее собрание акционеров постановляет не инициировать процедуру ликвидации Общества, порядок и сроки ликвидации Общества не определять, ликвидатора не назначать".

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2026 года, протокол №2.

2.9. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-30154-D и акции привилегированные именные, номер государственной регистрации 2-02- 30154-D.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 03.03.2026 (МЧД))
А. С. Степанов


3.2. Дата 30.06.2026г.