Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Спецнефтехиммаш"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спецнефтехиммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617064, Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901845397
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5916002534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30154-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: повторное годовое (очередное).

2.2. Форма проведения повторного общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата проведения повторного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров – 29 июня 2026 г. в 10 часов 00 минут (время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом заседании общего собрания акционеров – 9 часов 45 минут); дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 27 июня 2026 г. в 10 часов 00 минут.

2.4. Место проведения повторного общего собрания акционеров: Пермский край г.Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 617064, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47, АО "СНХМ".

2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров – 33 046 штук, количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров – 19 989 штук или 60,4884 %. Кворум имеется для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания.

2.6. Повестка дня повторного общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Ликвидация Общества.
7. Определение порядка и сроков ликвидации Общества.
8. Назначение ликвидатора Общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня повторного общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых повторным общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос повестки дня: "за" - 11 017; "против" – 0; "воздержался" - 8 972, "не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: "Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год"
2 вопрос повестки дня: "за" - 11 017; "против" – 0; "воздержался" - 8 972, "не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год".
3 вопрос повестки дня: "за" - 19 953; "против" – 0; "воздержался" - 36, "не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: "В связи с получением по результатам финансового 2024 года чистого убытка в размере 11 940 тыс. руб. (одиннадцати миллионов девятисот сорока тысяч рублей) прибыль не распределять. Дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Вознаграждение за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать".
4 вопрос повестки дня: "за" - 19 953; "против" – 0; "воздержался" - 36, "не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: "В связи с избранием Совета директоров Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО "СНХМ", состоявшемся 24.11.2025 (протокол б/н от 26.11.2025), а также принимая во внимание, что в дату проведения настоящего заседания повторного годового общего собрания акционеров АО "СНХМ" по итогам 2024 года одновременно проводится заседание годового общего собрания акционеров АО "СНХМ" по итогам 2025 года, на котором подлежит избранию новый состав Совета директоров Общества, Совет директоров в составе: Билалов Тимур Наилевич, Гайсин Айдан Малик, Гайсин Амир Малик, Гайсин Ильхан Малик, Гайсин Лейла Малик, Ермошкин Роман Николаевич, Муллахметова Гульсина Ахматнуровна – не избирать".
5 вопрос повестки дня: "за" - 19 989; "против" – 0; "воздержался" - 0, "не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: "В связи с состоявшейся аудиторской проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2025 года в рамках заключенного Обществом договора оказания аудиторских услуг № 157А от 06.05.2026 с ООО "Инвест-аудит", а также принимая во внимание фактическую невозможность ревизионной комиссии осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и составить заключение заблаговременно до даты проведения годового общего собрания акционеров АО "СНХМ" по итогам 2025 года, ревизионную комиссию в составе: Дягилева Наталья Николаевна, Ладыгина Марина Николаевна, Федорова Ольга Викторовна – не избирать".
6 вопрос повестки дня: "за" - 19 989; "против" – 0; "воздержался" - 0, "не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: "С учетом положений п. 6 ст. 35 ФЗ "Об акционерных обществах", а также принимая во внимание подготовленный ООО "ИнвестКонсалт" План финансового оздоровления акционерного общества "Спецнефтехиммаш" от 14.04.2026, при выполнении которого показатель чистых активов Общества будет превышать размер уставного капитала, принять решение о нецелесообразности ликвидации Общества. Общее собрание акционеров постановляет не инициировать процедуру ликвидации Общества".
7 вопрос повестки дня: "за" - 19 989; "против" – 0; "воздержался" - 0, "не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: "В связи с принятием общим собранием акционеров Общества решения о нецелесообразности ликвидации Общества, порядок и сроки ликвидации Общества не определять".
8 вопрос повестки дня: "за" - 19 989; "против" – 0; "воздержался" - 0, "не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: "В связи с принятием общим собранием акционеров Общества решения о нецелесообразности ликвидации Общества, ликвидатора Общества не назначать".

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2026 года, протокол №1.

2.9. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-30154-D и акции привилегированные именные, номер государственной регистрации 2-02- 30154-D.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 03.03.2026 (МЧД))
А. С. Степанов


3.2. Дата 30.06.2026г.