Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1225000074573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5047265516
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03109-G.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заседание.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения – 25 июня 2026 г.
Заседание проводилось с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 00 мин.
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 16 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 час. 22 мин.
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 12 час. 25 мин.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 40 444 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 33 140 708 (81,94 %)

По вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 40 444 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 33 140 708 (81,94 %)

По вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 40 444 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - - 33 140 708 (81,94 %)

По вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 444 888 895 Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 364 547 788 (81,94 %) Голосование кумулятивное.


По вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 40 444 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 33 140 708 (81,94 %)

По вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 40 444 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 33 140 708 (81,94 %)

По вопросу повестки дня № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 40 444 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 33 140 708 (81,94 %)


По вопросу повестки дня № 8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 40 444 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 33 140 708 (81,94 %)

Таким образом, для принятия решения по всем вопросам повестки дня кворум имелся.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год для проведения аудита в соответствии с РСБУ.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО.
7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
8. Утверждение размера годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год."

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 33 138 346 (99,99287% от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 15
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 207
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 140

Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год.


Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год."
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 33 138 338 (99,99285% от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 7
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 223
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 140

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
"Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года в размере 21 843 тыс. руб. не распределять, дивиденды за 2025 г. по акциям не выплачивать. Прибыль Общества по итогам 2025 финансового года оставить нераспределенной"
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 33 135 125 (99,98315% от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 5 159
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 424
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0

Принято решение:
Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года в размере 21 843 тыс. руб. не распределять, дивиденды за 2025 г. по акциям не выплачивать. Прибыль Общества по итогам 2025 финансового года оставить нераспределенной.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Арутюнян Рубен Альбертович
2. Адамян Амаяк Степаевич
3. Глазов Василий Владимирович
4. Золотарева Светлана Сергеевна
5. Киреев Михаил Сергеевич
6. Коршунова Анна Сергеевна
7. Мелконян Гагик Аршавирович
8. Мороз Александр Евгеньевич
9. Нахапетян Гор Борисович
10. Рихтер Пауль
11. Саркисян Акоп Гургенович

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" -

Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Арутюнян Рубен Альбертович 32 654 712
2. Адамян Амаяк Степаевич 32 650 218
3. Глазов Василий Владимирович 32 654 539
4. Золотарева Светлана Сергеевна 32 650 484
5. Киреев Михаил Сергеевич 37 989 435
6. Коршунова Анна Сергеевна 32 650 643
7. Мелконян Гагик Аршавирович 32 650 199
8. Мороз Александр Евгеньевич 32 650 297
9. Нахапетян Гор Борисович 32 650 205
10. Рихтер Пауль 32 651 839
11. Саркисян Акоп Гургенович 32 650 127

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"- 2 541
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" - 21 505

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 21 044

Принято решение:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Арутюнян Рубен Альбертович
2. Адамян Амаяк Степаевич
3. Глазов Василий Владимирович
4. Золотарева Светлана Сергеевна
5. Киреев Михаил Сергеевич
6. Коршунова Анна Сергеевна
7. Мелконян Гагик Аршавирович
8. Мороз Александр Евгеньевич
9. Нахапетян Гор Борисович
10. Рихтер Пауль
11. Саркисян Акоп Гургенович

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
"Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ" ОГРН 1027700058286"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 33 139 682 (99,9969% от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 114
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 800
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 112

Принято решение:
Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ" ОГРН 1027700058286


Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
"Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью " "Б1 - АУДИТ" ОГРН 1027739707203"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 33 139 697 (99,99695% от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 98
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 801
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 112

Принято решение:
Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью " "Б1 - АУДИТ" ОГРН 1027739707203

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
"Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества"
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32 650 570 (98,52104% от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 1 616
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 488 474
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 48

Принято решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
"директоров ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ на 2025-2026 корпоративный год:
- Установить базовое годовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) руб. за корпоративный год.
- Установить дополнительное вознаграждение членов Совета директоров за участие в комитетах Совета директоров, в том числе за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, в размере 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) руб. за корпоративный год.
- Установить дополнительное вознаграждение старшего независимого директора в размере 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) руб. за корпоративный год.
- Дополнительное вознаграждение за участие в нескольких комитетах Совета директоров не суммируются.
- Вознаграждение выплачивается только независимым членам Совета директоров."

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32 649 891 (98,51899% от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 1 790
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 488 474
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 48

Принято решение:
Определить следующий порядок и размер выплаты вознаграждений членам совета директоров ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ на 2025-2026 корпоративный год:
- Установить базовое годовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) руб. за корпоративный год.
- Установить дополнительное вознаграждение членов Совета директоров за участие в комитетах Совета директоров, в том числе за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, в размере 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) руб. за корпоративный год.
- Установить дополнительное вознаграждение старшего независимого директора в размере 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) руб. за корпоративный год.
- Дополнительное вознаграждение за участие в нескольких комитетах Совета директоров не суммируются.
- Вознаграждение выплачивается только независимым членам Совета директоров

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 30.06.2026 г. № 19.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03109-G, дата регистрации 11.07.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03109-G, дата государственной регистрации 09.10.2023, ISIN: RU000A106XF2, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
Генеральный директор
ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Г. А. Мелконян
(подпись)
3.2. Дата “30” июня 2026 г.