Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037739527077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7725038124
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02312-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://domrfbank.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 июня 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1.1. Чистую прибыль АО "Банк ДОМ.РФ" по итогам 2025 года в размере 76 061 637 966,00 рублей не распределять.
1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям АО "Банк ДОМ.РФ" по итогам 2025 года не выплачивать.
2. Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО "Банк ДОМ.РФ" в количестве 3 (трех) членов и избрать Ревизионную комиссию Банка в составе согласно Приложению 1.
3. Назначить ООО "Б1 – Аудит" аудиторской организацией АО "Банк ДОМ.РФ" для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности АО "Банк ДОМ.РФ" за 2026 год.
4. Утвердить общий и персональные размеры вознаграждения членов Совета директоров АО "Банк ДОМ.РФ" согласно Приложению 2.
5. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО "Банк ДОМ.РФ" не выплачивать.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 июня 2026 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 июня 2026 года, Решение единственного акционера Акционерного общества "Банк ДОМ.РФ" № 41/2026.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления
(по доверенности от 18.12.2023 № 10-3/633)
____________ О.А. Жаркова
МП
3.2. Дата: 30 июня 2026 года