Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Энергомашстрой"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергомашстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809234210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815022168
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00241-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "Энергомашстрой"
Место нахождения и адрес общества: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д.5/29
Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания: Годовое
Способ принятия решений общим собранием: Заседание
Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 5 июня 2026 года
Дата проведения заседания: 29 июня 2026 года
Место проведения заседания: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, лит. А, этаж 3, офис 5Н (офис АО "НРК-Р.О.С.Т.")
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 191036, Россия, Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 час. 45 мин.
Время открытия заседания: 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 час. 20 мин.
Время закрытия заседания: 12 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Багдасаров Георгий Алексеевич по доверенности № 432 от 25.12.2024
Председательствующий на общем собрании: Баранова Ирина Дмитриевна
Секретарь общего собрания: Жигалова Юлия Александровна
Дата составления настоящего отчета 30 июня 2026 года

В настоящем отчете термин "Положение" означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета общества по итогам 2025 отчетного года.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2025 отчетного года.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4) Об избрании членов Совета директоров общества.
5) Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6) Об утверждении аудитора общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета общества по итогам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 129 524
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 129 524
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 94 817
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 73.2042%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 94 817 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 94 817 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет общества по итогам 2025 отчетного года в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 129 524
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 129 524
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 94 817
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 73.2042%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 94 817 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 94 817 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2025 отчетного года, в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 129 524
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 129 524
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 94 817
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 73.2042%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 94 817 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 94 817 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по итогам 2025 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать, чистую прибыль общества, полученную по итогам 2025 отчетного года оставить нераспределенной, но при этом предусмотреть, что часть нераспределенной прибыли общества прошлых лет может быть направлена обществом на покрытие расходов общества, непосредственно не связанных с получением выручки от реализации.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 906 668
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 906 668
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 663 719
КВОРУМ по данному вопросу имелся 73.2042%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Бирюков Ромуальд Васильевич 94 815
2 Бровкин Борис Петрович 94 815
3 Ершов Виктор Борисович 94 815
4 Кринкин Валерий Васильевич 94 815
5 Голунова Надежда Александровна 94 815
6 Машарипова Елена Рудольфовна 94 815
7 Гаврилов Вячеслав Борисович 94 815
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 14
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 663 719

РЕШЕНИЕ:
Избрать состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек:
1. Бирюков Ромуальд Васильевич
2. Бровкин Борис Петрович
3. Ершов Виктор Борисович
4. Кринкин Валерий Васильевич
5. Голунова Надежда Александровна
6. Машарипова Елена Рудольфовна
7. Гаврилов Вячеслав Борисович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 129 524
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 78 962
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 45 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся 56.9894%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Кузнецова Елена Ростиславовна 45000 100.00 0 0 0 0
2 Гаврилова Надежда Ивановна 45000 100.00 0 0 0 0
3 Рыжих Анна Владимировна 45000 100.00 0 0 0 0
* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:
утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
Кузнецова Елена Ростиславовна
Гаврилова Надежда Ивановна
Рыжих Анна Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 129 524
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 129 524
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 94 817
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 73.2042%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 94 817 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 94 817 100.0000

РЕШЕНИЕ:
утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Капитал Сервис" (ОГРН 1257800046569).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н общего собрания акционеров от 30.06.2026.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00241-D, дата государственной регистрации: 11.11.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Бирюков


3.2. Дата 30.06.2026г.