Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Спецнефтехиммаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спецнефтехиммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617064, Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901845397
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5916002534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30154-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема опросных листов для голосования): "15" июня 2026 года в 12 час. 00 мин.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Заседание созвано по инициативе председателя Совета директоров АО "СНХМ" Степанова Артема Сергеевича.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 15.06.2026, протокол № 6.
Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие шесть из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки решения приняты.

Повестка дня заседания Совета директоров АО "СНХМ":
1. Рассмотрение годового отчета о деятельности общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
2. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

Принятые решения Совета директоров:

1.1. Годовой отчет о деятельности акционерного общества "Спецнефтехиммаш" за 2025 год принять к сведению и предварительно утвердить.
1.2. Годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества "Спецнефтехиммаш" за 2025 год принять к сведению и предварительно утвердить.

2. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год – Общества с ограниченной ответственностью "Инвест-аудит" (ОГРН: 1025900528543, ИНН: 5902119814).
7) О ликвидации Общества, определении порядка и сроков ликвидации, назначении ликвидатора.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 03.03.2026 (МЧД))
А. С. Степанов


3.2. Дата 15.06.2026г.