Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700321901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019607
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05481-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2026 года, г. Москва, Варшавское ш., д.125Ж, стр.1, пом.1а; 11-00;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся 94,17 %;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение Порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО НПО "Физика" 26 июня 2026 года. Избрание председательствующего на заседании;
2.Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО НПО "Физика";
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НПО "Физика";
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО НПО "Физика" в соответствии с пунктом 30.1 статьи 30 Устава Общества, утвержденного Протоколом №15 заседания Совета директоров от 21.06.2011 года;
5. Об утверждении Годового отчёта ПАО НПО "Физика" за 2025 год и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
6. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО НПО "Физика" за 2025 год;
7. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО НПО "Физика";
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО НПО "Физика" по договору коммерческой организации (управляющей организации);
9. Об избрании генерального директора ПАО НПО "Физика";
10. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО НПО "Физика";
11. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО НПО Физика" по результатам 2025 года;
12. О порядке распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО НПО "Физика" по результатам 2025 года;
13. Об утверждении проекта Положения о Совете директоров ПАО НПО "Физика";
14. О досрочном прекращении полномочий счётной комиссии ПАО НПО "Физика".

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 1.1. "За" – 58 817 голосов, или 69,20% принявших участие в голосовании; "Против" – 26 183 голосов, или 30,80% принявших участие в голосовании; "Воздержались" - 0 голосов или 0,00%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,00%.
Принято решение: утвердить Порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО НПО "Физика" 26 июня 2026 года.
1.2. "За" – 58 817 голосов, или 69,20% принявших участие в голосовании; "Против" – 26 183 голосов, или 30,80% принявших участие в голосовании; "Воздержались" - 0 голосов или 0,00%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,00%.
Принято решение: избрать председательствующим на заседании ФИО 5 .
Председательствующий на заседании принял решение назначить секретарем Собрания ФИО 1.
ВТОРОЙ ВОПРОС: Результаты кумулятивного голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 594 930
№ п/п Кандидат Число голосов
1 ФИО 1 81 910
2 ФИО 2 0
3 ФИО 3 0
4 ФИО 4 91 433
5 ФИО 5 81 582
6 ФИО 6 80 245
7 ФИО 7 91 848
8 ФИО 8 0
9 ФИО 9 0
10 ФИО 10 5 109
11 ФИО 11 80 284
12 ФИО 12 77 369
13 ФИО 13 5 150
"Против" 0
"Воздержался" 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 70

Принято решение: избрать Совет директоров ПАО НПО "Физика" в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:

1. ФИО 1,
2. ФИО 4,
3. ФИО 5,
4. ФИО 6,
5. ФИО 7,
6. ФИО 11,
7. ФИО 12.
Принято кумулятивным голосованием.

ТРЕТИЙ ВОПРОС:
№ Ф.И.О. кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО НПО "Физика" ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИ-ТЕЛЬНЫЕ И НЕПОДСЧИ-ТАННЫЕ НЕ ГОЛОСО- ВАЛИ
1 ФИО 1 55 607 0 0 23 671 0
2 ФИО 2 55 597 0 0 23 681 0
4 ФИО 3 55 607 0 0 23 671 0
4 ФИО 4 23 671 53 172 0 2 435 0
5 ФИО 5 10 53 172 0 26 096 0
6 ФИО 6 0 53 172 0 26 106 0
Принято решение: избрать Ревизионную комиссию ПАО НПО "Физика" в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
1. ФИО 1,
2. ФИО 2,
3. ФИО 3.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: "За" – 23 671 голосов, или 29,86% принявших участие в голосовании; "Против" –55 597 голосов, или 70,13% принявших участие в голосовании; "Воздержались" - 0 голосов, или 0,0%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 10 голосов, или 0,01%.
Решение по вопросу повестки дня не принято.
ПЯТЫЙ ВОПРОС: "За" – 58 817 голосов, или 69,20% принявших участие в голосовании; "Против" – 26 183 голосов, или 30,80% принявших участие в голосовании; "Воздержались" - 0 голосов или 0,00%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,00%.
Принято решение: утвердить Годовой отчёт ПАО НПО "Физика" за 2025 год и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

ШЕСТОЙ ВОПРОС: "За" – 26 193 голосов, или 30,82% принявших участие в голосовании; "Против" – 58 807 голосов, или 69,18% принявших участие в голосовании; "Воздержались" - 0 голосов или 0,00%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,00%.
Решение по вопросу повестки дня не принято.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: "За" – 26 193 голосов, или 30,82% принявших участие в голосовании; "Против" – 58 807 голосов, или 69,18% принявших участие в голосовании; "Воздержались" - 0 голосов или 0,00%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,00%.
Решение по вопросу повестки дня не принято.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: итоги голосования по вопросу повестки дня не подводились согласно п. 4.30. гл. 4 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров".

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: "За" – 58 817 голосов, или 69,20% принявших участие в голосовании; "Против" – 26 183 голосов, или 30,80% принявших участие в голосовании; "Воздержались" - 0 голосов или 0,00%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,00%.
Принято решение: избрать Генеральным директором ПАО НПО "Физика" Гуляева Игоря Михайловича (паспортные данные) с 01 сентября 2026 года сроком на 5 (Пять) лет.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС:
10.1. Формулировка решения: назначить аудиторской организацией ПАО НПО "Физика" Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия Налоговых Консультантов" (ООО "КНК", ОГРН 1025005242140, адрес: 123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д.18, корп.2, кв. 354).
"За" - 58 817 голосов, или 69,20% принявших участие в голосовании;
"Против" - 26 183 голосов, или 30,80% принявших участие в голосовании;
"Воздержались" - 0 голосов, или 0,0 %;
Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,0%.

10.2. Формулировка решения: назначить аудиторской организацией ПАО НПО "Физика" ООО "Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА" (ИНН 7708000473; КПП: 770701001; ОГРН: 1027739273946).
"За" - 26 183 голосов, или 30,80% принявших участие в голосовании;
"Против" - 58 807 голосов, или 69,18% принявших участие в голосовании;
"Воздержались" - 0 голосов, или 0,0%;
Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 10 голосов, или 0,01%.

Принято решение: назначить аудиторской организацией ПАО НПО "Физика" Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия Налоговых Консультантов" (ООО "КНК", ОГРН 1025005242140, адрес: 123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д.18, корп.2, кв. 354).

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС: "За" –85 000 голосов, или 100% принявших участие в голосовании; "Против" – 0 голосов, или 0,0% принявших участие в голосовании; "Воздержались" - 0 голосов или 0,00%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,00%.
Принято решение: утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2025 финансового года: на выплату дивиденда направить денежные средства в размере 297 864 600,00 (Двести девяносто семь миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек из расчета 3300,00 (Три тысячи триста) рублей 00 копеек на одну акцию, с учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам 9 (Девяти) месяцев 2025 года, остальную сумму оставить в распоряжении Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 09 июля 2026 года. Установить срок выплаты дивидендов - до 24 июля 2026 года.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: "За" –10 голосов, или 0,01% принявших участие в голосовании; "Против" – 58 807 голосов, или 69,18% принявших участие в голосовании; "Воздержались" - 26 183 голосов или 30,80%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,00%.
Решение по вопросу повестки дня не принято.

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: "За" – 58 645 голосов, или 68,99 % принявших участие в голосовании; "Против" – 26 355 голосов, или 31,01% принявших участие в голосовании; "Воздержались" - 0 голосов или 0,00%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,00%.
Принято решение: утвердить Положение о Совете директоров ПАО НПО "Физика".

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: "За" – 26 193 голосов, или 30,82% принявших участие в голосовании; "Против" –58 807 голосов, или 69,18% принявших участие в голосовании; "Воздержались" - 0 голосов, или 0,0%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,0%.
Решение по вопросу повестки дня не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2026 года, №50;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): категория: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-А, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года.


3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО НПО "Физика"
__________________ Гуляев И.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2026г. М.П.