Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353971, Краснодарский кр., г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302385808
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315076504
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31296-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", ИНН 9706002704 ОГРН 1197746571417


2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: единственный акционер-Акционерное общество "АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", ИНН 9706002704 ОГРН 1197746571417
2.2. Содержание решений, принятых единственным акционером эмитента:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. Не распределять прибыль, полученную Обществом 2025 отчетном году. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды за 2025 год по обыкновенным акциям Общества.
4. Назначить аудитором РСБУ Общества на 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ООО "ФБК"), ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 11506030481.
5. Назначить аудитором МСФО Общества на 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью "Центр аудиторских технологий и решений – Аудиторские услуги", ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532 КПП 770501001, адрес: 115035, г. Москва, наб. Садовническая, д. 75, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 12006020327.
6. Избрать в Совет директоров Общества в количестве 5 человек.
7. Избрать ревизора Общества.
2.3. Дата принятия решения единственного акционера эмитента: 30.06. 2026г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным акционером: Решение единственного акционера от 30.06. 2026г. б/н


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ"
О.И. Иващенко


3.2. Дата 30.06.2026г.