Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург стр. 51 пом. 634
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076672030820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672241304
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55323-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: количество членов Совета директоров Общества – 5 (Пять) членов. На заседании Совета директоров при рассмотрении вопросов повестки дня присутствовали 5 (Пять) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:
2.2.1. Содержание решения по вопросу повестки дня "Рекомендации единственному акционеру Общества по вопросу распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2025 года":
Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующее решение: "…Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2025 год не объявлять и не выплачивать.".
Результаты голосования: "За" - 5 (Пять) голосов, "Против" - 0 (Ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.2. Содержание решения по вопросу повестки дня "Включение в список кандидатур для избрания имен кандидатов в члены Совета директоров Общества":
Рекомендовать единственному акционеру Общества избрать состав Совета директоров в количестве 5 (Пяти) членов. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Результаты голосования: "За" - 5 (Пять) голосов, "Против" - 0 (Ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 29.06.2026 г.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55323-Е от 06 ноября 2007 г.


3. Подпись
3.1. АО "СТМ"


3.2. Дата 30.06.2026г.