Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Международная компания общество с ограниченной ответственностью "Содружество Рус"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания общество с ограниченной ответственностью "Содружество Рус"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, бульвар Солнечный, д. 25 пом. Г/15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00595-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38411
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2022 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": В заседании приняли участие 3 члена Совета директоров Общества из 3. Кворум обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

Результаты голосования:
по первому вопросу повестки дня: "За" - 3 из 3 членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
по второму вопросу повестки дня: "За" - 3 из 3 членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
по третьему вопросу повестки дня: "За" - 3 из 3 членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по вопросу №1. Создать следующие консультативно-совещательные комитеты при Совете директоров:
- Комитет по аудиту при Совете директоров;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров;
- Комитет по рискам при Совете директоров;
- Комитет по инвестициям при Совете директоров.

Решение по вопросу №2. Утвердить и ввести в действие с 30 июня 2026 г. следующие документы:
- Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров в редакции приложения №1 к настоящему протоколу;
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров в редакции приложения №2 к настоящему протоколу;
- Положение о Комитете по рискам при Совете директоров в редакции приложения №3 к настоящему протоколу;
- Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров в редакции приложения №4 к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №3. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре в редакции приложения №5 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026 г., Протокол Заседания Совета Директоров Международной компании общество с ограниченной ответственностью "Содружество Рус"


3. Подпись
3.1. Директор
А.В. Гавриш


3.2. Дата 30.06.2026г.