Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "ДжетЛенд Холдинг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ДжетЛенд Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер инновационного центра Сколково, ул Нобеля, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700201517
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731131541
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06459-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39262
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Способ принятия решения общим собранием участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания Общего собрания акционеров: "30" июня 2026 года
Время проведения заседания Общего собрания акционеров: время открытия заседания 11 часов 00 минут, время закрытия заседания: 11 часов 15 минут.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО “Новый регистратор”.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 857 538 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 857 538 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 688 758 голосов.
Наличие кворума: имеется (59,78%).

2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 943 717 842 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 943 717 842 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 564 198 822 голоса.
Наличие кворума: имеется (59,78%).

2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня №3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 857 538 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 857 538 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 688 758 голосов.
Наличие кворума: имеется (59,78%).

2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня №4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 857 538 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 857 538 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 688 758 голосов.
Наличие кворума: имеется (59,78%).


2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудиторской организации Общества.
4. О выплате членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций.


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
"ЗА" - 62 688 758 (100 %).
"ПРОТИВ" - 0 (0 %).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 (0 %).
Формулировка принятого решения: Не распределять чистую прибыль ПАО "ДжетЛенд Холдинг" по итогам деятельности в 2025 году в связи с ее отсутствием. В связи с наличием непокрытого убытка на 31 декабря 2025 года, дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования “ЗА” - 564 117 930 голосов; распределение голосов по кандидатам:
Семенов Владимир Владимирович - 63 162 730
Чернов Артем Сергеевич - 62 724 027
Хорошев Роман Петрович - 62 699 980
Усков Евгений Иванович - 62 699 980
Паламарчук Максим Васильевич - 62 699 980
Киселева Евгения Петровна - 62 673 959
Марюхта Антон Викторович - 62 485 758
Рыженков Михаил Александрович - 62 485 758
Казарьян Карен Размикович - 62 485 758
"ПРОТИВ" всех кандидатов - 80 892 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Хорошев Роман Петрович
2. Усков Евгений Иванович
3. Паламарчук Максим Васильевич
4. Чернов Артем Сергеевич
5. Марюхта Антон Викторович
6. Семенов Владимир Владимирович
7. Киселева Евгения Петровна
8. Рыженков Михаил Александрович
9. Казарьян Карен Размикович

2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
"ЗА" - 62 688 758 (100 %).
"ПРОТИВ" - 0 (0 %).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 (0 %).
Формулировка принятого решения: Утвердить "Финэкспертиза" (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662) аудиторской организацией Общества на 2026 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год, аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год, а также обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 6 месяцев 2026 года.

2.6.4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
"ЗА" - 62 280 293 (99,35 %).
"ПРОТИВ" - 408 465 (0,65 %).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 (0 %).
Формулировка принятого решения: Выплатить действующим независимым членам Совета директоров Общества: Казарьяну Карену Размиковичу и Рыженкову Михаилу Александровичу вознаграждение в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества, утвержденного решением внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО "ДжетЛенд Холдинг" от 05.12.2025. Установить размер вознаграждения, подлежащего выплате Казарьяну Карену Размиковичу, в сумме 1 100 000 рублей, из которых 1 000 000 рублей – базовое вознаграждение, 100 000 рублей – вознаграждение за исполнение функций Председателя Комитета по аудиту. Установить размер вознаграждения, подлежащего выплате Рыженкову Михаилу Александровичу, в сумме 1 000 000 рублей – базовое вознаграждение.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол общего собрания акционеров ПАО "ДжетЛенд Холдинг" от “30” июня 2026 года № 1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 27.02.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A0J4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.П. Хорошев


3.2. Дата 30.06.2026г.