Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Открытое акционерное общество "Синема"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Синема"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Мурманская обл., г. Мончегорск, пр-кт Ленина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055100086480
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5107909920
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03823-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5107909920/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
годового общего заседания акционеров Открытого акционерного общества "Синема" (далее – Общество)


Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Синема".
Местонахождение и адрес Общества: 184511 город Мончегорск Мурманской области, проспект Ленина, дом 3.
Вид общего заседания акционеров: годовое.
Форма проведения годового общего заседания акционеров: собрание.
Дата и время проведения годового общего заседания акционеров: 25 июня 2026 года в 12:00.
Способ принятия решений годовым общим заседанием акционеров: заседание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим заседанием акционеров: 01 июня 2026 года.
Место проведения годового общего заседания акционеров: 184511, город Мончегорск Мурманской области, проспект Ленина, дом 3.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем заседании акционеров: 11:45.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем заседании акционеров: 12:20.
Время открытия годового общего заседания акционеров: 12:00.
Время закрытия годового общего заседания акционеров: 12:25.
Время начала подсчета голосов: 12:21.
Функции счетной комиссии выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг – Акционерное общество "Новый регистратор" ИНН 7719263354, в лице уполномоченного представителя – Масловой Юлии Юрьевны.
Председательствующий на годовом общем заседании акционеров: генеральный директор Общества – Белоглазова Евгения Николаевна.
Секретарь годового общего заседании акционеров: главный бухгалтер Общества – Гнедова Наталья Александровна.
Повестка дня годового общего заседания акционеров:
1.Утверждение ГОДОВОГО ОТЧЕТА Общества за 2025 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
4.Назначение аудиторской организации Общества;
5. Объявление убытка по результатам 2025 года.
Дата составления ПРОТОКОЛА годового общего заседания акционеров: 30 июня 2026 года.
Первый вопрос повестки дня годового общего заседания акционеров: утверждение ГОДОВОГО ОТЧЕТА Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в СПИСОК лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим заседанием акционеров, по первому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: 5880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 ноября 2018 г. N 660-П ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ, по первому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: 5880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем заседании акционеров, по первому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: 5880.
По первому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров кворум имеется.
Число голосов, по первому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
"за" 5880
"против" 0
"воздержался" 0
Формулировка решения, принятого годовым общим заседанием акционеров по первому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: утвердить ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Общества за 2025 год.
Второй вопрос повестки дня годового общего заседания акционеров: утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в СПИСОК лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим заседанием акционеров, по второму вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: 5880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 ноября 2018 г. N 660-П ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ, по второму вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: 5880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем заседании акционеров, по второму вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: 5880.
По второму вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров кворум имеется.
Число голосов, по второму вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
"за" 5880
"против" 0
"воздержался" 0
Формулировка решения, принятого годовым общим заседанием акционеров по второму вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Третий вопрос повестки дня годового общего заседания акционеров: избрание членов ревизионной комиссии Общества в составе:
1.Гнедова Наталья Александровна;
2.Грибанов Игорь Владимирович;
3.Зайцева Ирина Владимировна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в СПИСОК лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим заседанием акционеров, по третьему вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: 5880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 ноября 2018 г. N 660-П ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ, по третьему вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: 5880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем заседании акционеров, по третьему вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: 5880.
По третьему вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров кворум имеется.
Число голосов, по третьему вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования:
Состав кандидатов в ревизионную комиссию Варианты голосования Число голосов
Гнедова Наталья Александровна "за" 5880
"против" 0
"воздержался" 0
Грибанов Игорь Владимирович "за" 5880
"против" 0
"воздержался" 0
Зайцева Ирина Владимировна "за" 5880
"против" 0
"воздержался" 0
Формулировка решения, принятого годовым общим заседанием акционеров по третьему вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Гнедова Наталья Александровна;
2.Грибанов Игорь Владимирович;
3.Зайцева Ирина Владимировна.
Четвертый вопрос повестки дня годового общего заседания акционеров: назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в СПИСОК лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим заседанием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: 5880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 ноября 2018 г. N 660-П ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ, по четвертому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: 5880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем заседании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: 5880.
По четвертому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров кворум имеется.
Число голосов, по четвертому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
"за" 5880
"против" 0
"воздержался" 0
Формулировка решения, принятого годовым общим заседанием акционеров по четвертому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Аудит" ИНН 7807215720, ОГРН 1187847322618.
Пятый вопрос повестки дня годового общего заседания акционеров: объявление убытка по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в СПИСОК лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим заседанием акционеров, по пятому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: 5880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 ноября 2018 г. N 660-П ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ, по пятому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: 5880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем заседании акционеров, по пятому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: 5880.
По пятому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров кворум имеется.
Число голосов, по пятому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
"за" 5880
"против" 0
"воздержался" 0
Формулировка решения, принятого годовым общим заседанием акционеров по пятому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: объявить убыток по результатам 2025 года.
Настоящий ПРОТОКОЛ годового общего заседания акционеров Общества составлен на 4 (Четырех) листах в 2 (Двух) экземплярах.

Председательствующий на годовом общем заседании акционеров _____________ Белоглазова Е.Н.
Секретарь годового общего заседания акционеров _______________ Гнедова Н.А.


-В годовом общем собрании акционеров имеют право на участие владельцы обыкновенных
именных акций (номер, дата государственной регистрации акций,выпущенных ОАО
"Синема": 1-01-03823-D, 13.04.2007 года).



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Синема"
__________________ Белоглазова Е.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2026г. М.П.