Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Открытое акционерное общество "Дагестангеология"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дагестангеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 367030, Дагестан Респ, г.о. город Махачкала, вн.р-н Ленинский район, г Махачкала, ул Газпромная, д. 15, к. 1, помещ. 9, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502532401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0561019825
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06283-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22323
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание; совмещалось с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2026 г., 11 час. 00 мин. по московскому времени, 367030, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Газпромная, д.15, к.1, помещ.9, офис 3, ОАО "Дагестангеология".
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 4826.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" – 4826.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров – 3006.
Кворум заседания имеется.
2.5. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
8. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
9. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
11. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
13. Избрание членов Совета директоров Общества.
14. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
15. Назначение аудиторской организации Общества.
16. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
17. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу повестки дня №1:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2999.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 отчетный год.
2.6.2. По вопросу повестки дня №2:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2999.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 отчетный год.
2.6.3. По вопросу повестки дня №3:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2999.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 отчетный год.
2.6.4. По вопросу повестки дня №4:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2999.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год.
2.6.5. По вопросу повестки дня №5:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2999.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.
2.6.6. По вопросу повестки дня №6:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2999.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год.
2.6.7. По вопросу повестки дня №7:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2999.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.
2.6.8. По вопросу повестки дня №8:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2999.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.
2.6.9. По вопросу повестки дня №9:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2978.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 21.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Прибыль по результатам 2022 отчетного года не распределять ввиду ее отсутствия и получением Обществом по результатам 2022 отчетного года убытков. Дивиденды по результатам 2022 отчетного года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать.
2.6.10. По вопросу повестки дня №10:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2978.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 21.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Прибыль по результатам 2023 отчетного года не распределять ввиду ее отсутствия и получением Обществом по результатам 2023 отчетного года убытков. Дивиденды по результатам 2023 отчетного года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать.
2.6.11. По вопросу повестки дня №11:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2978.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 21.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Прибыль по результатам 2024 отчетного года не распределять ввиду ее отсутствия и получением Обществом по результатам 2024 отчетного года убытков. Дивиденды по результатам 2024 отчетного года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать.
2.6.12. По вопросу повестки дня №12:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2978.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 21.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Прибыль по результатам 2025 отчетного года не распределять ввиду ее отсутствия и получением Обществом по результатам 2025 отчетного года убытков. Дивиденды по результатам 2025 отчетного года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать.
2.6.13. По вопросу повестки дня №13:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Абдулхаликов Сурхай Куромагомедович – 2978;
Гаджиалиев Сервер Низаметдинович – 2978;
Гаджиев Магомед Залимханович – 2978;
Гаджимагомедов Магомед Пазлудинович – 2978;
Расулов Мурад Магомедшапиевич – 2978.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 105.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" - 0.
Формулировка принятого решения: Избрать членом Совета директоров Общества, численность которого составляет 5 (пять) членов: 1. Абдулхаликов Сурхай Куромагомедович, 2. Гаджиалиев Сервер Низаметдинович, 3. Гаджиев Магомед Залимханович, 4. Гаджимагомедов Магомед Пазлудинович, 5. Расулов Мурад Магомедшапиевич.
2.6.14. По вопросу повестки дня №14:
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует. Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
2.6.15. По вопросу повестки дня №15:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2999.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерКонсалтинг" (ОГРН 1040502523600).
2.6.16. По вопросу повестки дня №7:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2978.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 21.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка принятого решения: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6.17. По вопросу повестки дня №17:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2999.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Устав Общества в новой редакции с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ, в том числе в части фирменных наименований Общества. Новые фирменные наименования Общества: полное – Акционерное общество "Дагестангеология"; сокращенное – АО "Дагестангеология".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2026 г., б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-01-06283-E, дата государственной регистрации 05.06.1995 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.К. Абдулхаликов


3.2. Дата 30.06.2026г.