Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Вертолеты России"
Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
"Вертолеты России"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077746003334
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7731559044
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12310-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2026
2. Содержание сообщения
Сведения о решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. Распределить чистую прибыль АО "Вертолеты России" по результатам деятельности за 2025 год в размере 2 382 041 011 (Два миллиарда триста восемьдесят два миллиона сорок одна тысяча одиннадцать) рублей 88 копеек следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 136 006 (Сто тридцать шесть тысяч шесть) рублей 95 копеек направить на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2025 года;
- остаток чистой прибыли в размере 2 381 905 004 (Два миллиарда триста восемьдесят один миллион девятьсот пять тысяч четыре) рубля 93 копеек оставить нераспределенным.
4. Выплатить по привилегированным акциям типа А АО "Вертолеты России" (далее - Акции) годовые дивиденды по итогам 2025 года в размере 1 копейка на 1 Акцию в общей сумме 136 006,95 рублей.
Дивиденды по Акциям выплатить денежными средствами из чистой прибыли АО "Вертолеты России". Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по Акциям по итогам 2025 года (далее - Дата списка) - 11 июля 2026 года.
Выплату дивидендов по Акциям произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО "Вертолеты России", в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров АО "Вертолеты России" лицам - 25 рабочих дней с Даты списка.
Дивиденды по обыкновенным акциям АО "Вертолеты России" по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
5. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: ... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
6. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: ... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
7. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, - .... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
8. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, составленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, - ... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
9. Установить размер фиксированного вознаграждения членам Совета директоров АО "Вертолеты России", имеющим статус независимого директора / внешнего директора АО "Вертолеты России", на 2026-2027 корпоративный год, начиная с даты принятия настоящего решения, в размере, согласно приложению № 3 к настоящему решению, а также принять решение о ежемесячной выплате в 2026-2027 корпоративном году фиксированного вознаграждения независимым директорам/ внешним директорам АО "Вертолеты России" в соответствии с порядком, установленным действующим на дату выплаты Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО "Вертолеты России.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2026.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение акционера, которому принадлежат все голосующие акции, от 30.06.2026 № 136-Р.

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО "Вертолеты России"
(Доверенность № ВР-11 от 05.12.2024) Е.А.Радаева
(подпись)
3.2. Дата "30" июня 2026 г.