Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800001570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831001415
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3176
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673; http://www.baltinvestbank.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.2. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить Годовой отчет ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" за 2025 год (Приложение №1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2025 год. Утвердить обобщенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2025 год. (Приложение №2).
3. Утвердить за 2025 год убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 2 485 493 301 рубль 96 копеек. Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать".
4. Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
5. Избрать в Ревизионную комиссию Банка следующих лиц:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
6. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка за проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам 2026 года.
7. Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Б1 – Аудит" (ОГРН 1027739707203) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО на 2026 год.
8. Назначить Акционерное общество "Аудиторская фирма "Универс-Аудит" (ОГРН 1027700477958) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ на 2026 год.
2.3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29 июня 2026 года.
2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение №19 единственного акционера Публичного акционерного общества "Балтийский Инвестиционный Банк" от 29 июня 2026 года.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.В. Кондратюк


3.2. Дата 30.06.2026г.