Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ".
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346316, Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, сельское поселение Михайловское, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102769824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6155008444
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55358-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382; http://www.donugol.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "307" июня 2026 года по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, в 2,35 км на восток от п. Молодежный, АБК шахты "Обуховская №1", территория АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ", 10-00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 3 616 482 голосов, что составляет 95,238 % от общего числа голосующих акций Общества

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и распределение убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

2.6.1. Вопрос № 1. "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".
Кворум: имелся
Голосовали:
Число голосов "ЗА" - 3 616 482
Число голосов "ПРОТИВ" - 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: – 0
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2.6.2. Вопрос № 2. "Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и распределение убытков общества по результатам отчетного 2025 года".
Кворум: имелся
Голосовали:
Число голосов "ЗА" - 3 616 482
Число голосов "ПРОТИВ" - 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: – 0
Решили:
Прибыль Общества по результатам 2025 финансового года не распределять, а оставить в распоряжении Общества и направить на развитие производства, дивиденды по обыкновенным именным акциях Общества по итогам 2025 года не выплачивать.

2.6.3. Вопрос № 3. "Избрание членов Совета директоров Общества".
Кворум: имелся
Голосовали:
№ п/п ФИО кандидата Результат Число голосов
1. Паланкоев Ахмет Магомедович "ЗА" 3 616 482
2. Бекботов Хусейн Абукарович "ЗА" 3 616 482
3. Синенко Максим Владимирович "ЗА" 3 616 482
4. Коноваленко Дмитрий Сергеевич "ЗА" 3 616 482
5. Бондаренко Елена Анатольевна "ЗА" 3 616 482
6. Воскобойникова Анна Владимировна "ЗА" 3 616 482
7. Гуревич Игорь Константинович "ЗА" 3 616 482
Число голосов "ПРОТИВ ВСЕХ" - 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: – 0
Решили:
Избрать членами Совета директоров Общества: Паланкоева Ахмета Магомедовича, Бекботова Хусейна Абукаровича, Синенко Максима Владимировича, Коноваленко Дмитрия Сергеевича, Бондаренко Елену Анатольевну, Воскобойникову Анну Владимировну, Гуревич Игоря Константиновича.

2.6.4. Вопрос № 4. "Утверждение аудитора Общества".
Кворум: имелся
Голосовали:
Число голосов "ЗА" - 3 616 482
Число голосов "ПРОТИВ" - 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: – 0
Решили:
Утвердить аудитором Общества – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МКД" (ОГРН: 1027810263579, Дата присвоения ОГРН: 14.11.2002, ИНН: 7825004810, КПП: 780201001. Член СРО ААС. Сведения об аудиторе содержатся на сайте: https://sroaas.ru/reestr/organizatsiy/?q=1027810263579).

2.6.5. Вопрос № 5. "Избрание ревизора Общества".
Кворум: отсутствовал
Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025 г., № 1-ГОСА

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-55358-Р, номинальная стоимость 1 акции 4,9 рубля.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Борисов


3.2. Дата 30.06.2026г.