Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество по зоотехническому и ветеринарному снабжению "Волгоградский Зооветснаб"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по зоотехническому и ветеринарному снабжению "Волгоградский Зооветснаб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400062, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Габышева, д. 2 к. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404240045
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446004713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45391-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18548
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30.06.2026.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 02.07.2026.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров.
2. О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Волгоградский Зооветснаб" и определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения заседания, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования.
4. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества для принятия решений общим собранием акционеров, кандидата в аудиторы Общества, формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
9. Определение категории (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.
10. О рабочих органах внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
11. О передаче функций счетной комиссии регистратору Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45391-E от 05.06.2007; акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45391-E от 05.06.2007.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Протопопов


3.2. Дата 30.06.2026г.