Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО "ОГК-2", приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2026 года.
Результаты голосования: За – 9, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2026 года в соответствии с Приложениями №№ 1.1.1, 1.1.2 к решению Совета директоров.
Вопрос:
2. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 2025 год.
Результаты голосования: За – 9, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 2025 год согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров.
Вопрос:
3. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета доходов и расходов ПАО "ОГК-2" и ключевых показателей деятельности ПАО "ОГК-2" и Группы ОГК-2 за 2025 год.
Результаты голосования: За – 9, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
1. Утвердить Отчет об исполнении параметров Бюджета доходов и расходов Общества за 2025 год согласно Приложению № 3.1 к решению Совета директоров.
2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности в функциональной области "бюджетирование" ПАО "ОГК-2" за 2025 год согласно Приложению № 3.2 к решению Совета директоров.
3. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности в функциональной области "бюджетирование" Группы ОГК-2 за 2025 год согласно Приложению № 3.3 к решению Совета директоров.
Вопрос:
4. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО "ОГК-2" за 3 месяца 2026 года.
Результаты голосования: За – 9, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО "ОГК-2" за 3 месяца 2026, в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 30.06.2026 № 382.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений, действующий на основании
доверенности № 78/362-н/78-2025-3-1278 от 10.12.2025 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата “30” июня 2026.