Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026


2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента"


2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО "Россельхозбанк": кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О распределении прибыли АО "Россельхозбанк" по итогам 2025 года, в том  числе о выплате (объявлении) дивидендов": решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О Программе благотворительной деятельности АО "Россельхозбанк" на 2026 год в новой редакции": решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О внесении изменений в бизнес-план АО "Россельхозбанк" на 2026 год": решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня "О распределении прибыли АО "Россельхозбанк" по итогам 2025 года, в том  числе о выплате (объявлении) дивидендов":
Рекомендовать акционеру АО "Россельхозбанк", являющемуся владельцем всех голосующих акций АО "Россельхозбанк", – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принять следующее решение по вопросу распределения прибыли АО "Россельхозбанк" по итогам 2025 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов:
"1. Распределить чистую прибыль АО "Россельхозбанк" по итогам 2025 года в размере 45 032 677 062 рубля 79 копеек следующим образом:
– в резервный фонд АО "Россельхозбанк" направить 2 251 633 853 рубля 14 копеек;
– на погашение убытков прошлых лет направить 42 781 043 209 рублей 65 копеек.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа А АО "Россельхозбанк" по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.".
По вопросу повестки дня "О Программе благотворительной деятельности АО "Россельхозбанк" на 2026 год в новой редакции":
Утвердить Программу благотворительной деятельности АО "Россельхозбанк" на 2026 год в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня "О внесении изменений в бизнес-план АО "Россельхозбанк" на 2026 год":
Утвердить изменения в бизнес-план АО "Россельхозбанк" на 2026 год, включая смету расходов, в виде Ключевых показателей деятельности согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2026, № 11.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
2.5.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10103349B, 19.05.2000.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
2.5.2. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20103349B, 06.10.2014.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
2.5.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20203349B, 06.10.2015.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
АО "Россельхозбанк" А.В. Ширвинская
(на основании доверенности от 10.11.2025 № 359)

3.2. Дата: 30.06.2026