Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160001, Вологодская область, г. Вологда, улица Благовещенская, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500000160
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525023780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02816-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3525023780/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование единственного акционера:
Общество с ограниченной ответственностью "Нординвест"
Место нахождения: 123022, город Москва, внутренний территориальный городской муниципальный округ Пресненский, ул. Сергея Макеева, дом 13, этаж 1, помещ. VIII, ком. 1В
ИНН: 7703752511
ОГРН: 1117746731882

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта банка за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности банка за 2025 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
1.1. Утвердить "Годовой отчёт банка за 2025 год".
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2025 год, в том числе:
• бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2026 года;
• отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2025 год;
• приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
- отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 1 января 2026 года;
- отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 1 января 2026 года;
- сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 января 2026 года;
- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 января 2026 года;
• пояснительную информацию к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 1 января 2026 года и за 2025 год;
• аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
1.3. По результатам 2025 финансового года, с учётом событий после отчётной даты, повлиявших на финансовые результаты отчётного года, прибыль распределить следующим образом:
Распределение прибыли АО "БАНК СГБ" за 2025год тыс. руб.
Балансовая прибыль без учета "СПОД", до налога на прибыль и без учета отложенного налогообложения: 650 589
Балансовая прибыль с учетом "СПОД", до налога на прибыль и без учета отложенного налогообложения 511 378
Использование прибыли:
Налог на прибыль, всего, в том числе: (16 482)
текущий налог на прибыль (96 319)
уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 79 837
Чистая прибыль (балансовая прибыль за минусом налогов) 494 896
Распределение прибыли:
Прибыль по итогам работы Банка за 2025 год не распределять
Итого распределено 0
Остаток нераспределенной прибыли 494 896
Выплату дивидендов по итогам работы Банка за 2025 год не производить
Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров банка.
2.1. Определить количественный состав Совета директоров – 6 человек.
2.2. Избрать на срок до следующего годового общего собрания акционеров Совет директоров АО "БАНК СГБ" в следующем составе:
1. ФИО1
2. ФИО2
3. ФИО3
4. ФИО4
5. ФИО5
6. ФИО6
Вопрос 3. Утверждение аудитора банка.
3.1. Утвердить Акционерное общество "Кэпт" в качестве внешнего аудитора АО "БАНК СГБ" по проведению обзорной аудиторской проверки сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2026 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
3.2. Утвердить Акционерное общество "Кэпт" в качестве внешнего аудитора АО "БАНК СГБ" по проведению аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2026 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и годовой консолидированной финансовой отчетности за 2026 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Вопрос 4. Утверждение внутреннего документа.
Утвердить Положение "О порядке проведения открытого конкурса по выбору аудиторской организации".

2.3. дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 июня 2026 года.
2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: решение единственного акционера (годовое) № 40 от 30 июня 2026 года.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела ПООХД АО "БАНК СГБ"
__________________ Уханова Е.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2026г. М.П.