Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул Новоалексеевская, д. 16, стр. 5, офис К-2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796714646
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705619586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2026 года
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (офис АО "Реестр", переговорная)
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.3.1. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 часов 00 мин.
2.3.3.2. Время открытия общего собрания: 16 часов 10 мин.
2.3.3.3. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 часов 15 мин.
2.3.3.4. Время начала подсчета голосов: 16 часов 20 мин.
2.3.3.5. Время закрытия общего собрания: 16 часов 25 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня составил 100% (кворум имеется).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 вопросу повестки дня: 10 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 10 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 вопросу повестки дня: 10 110

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по 5 вопросу повестки дня: 50 550
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 50 550
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по 5 вопросу повестки дня: 50 550
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по 6 вопросу повестки дня: 10 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 6 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 1
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по 6 вопросу повестки дня: 1
Количественный состав избираемого органа - 3.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении Годового отчета АО "Эталон-Финанс" за 2025 год.
3. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Эталон-Финанс" за 2025 год.
4. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2025 года.
5. Об избрании Совета директоров АО "Эталон-Финанс".
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Эталон-Финанс".
7. Об утверждении аудитора АО "Эталон-Финанс" для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
8. Об утверждении аудитора АО "Эталон-Финанс" для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
9. О согласии на совершение Обществом крупной сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 10 110 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 10 110 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 10 110 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 10 110 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Панарин Анатолий Геннадьевич - 10 110,
Бородин Юрий Алексеевич - 10 110,
Кащеев Игорь Николаевич - 10 110,
Кирсанов Андрей Игоревич - 10 110,
Приймак Вячеслав Владимирович - 10 110
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

По шестому вопросу повестки дня:
По кандидатуре №1 - Головачева Павла Юрьевича:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 1 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

По кандидатуре №2 - Никифоровой Анны Владимировны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 1 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

По кандидатуре №3 - Черницына Николая Александровича:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 1 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 10 110 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

По восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 10 110 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

По девятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 10 110 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров АО "Эталон-Финанс" Кащеева И.Н.;
1.2. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров АО "Эталон-Финанс" Голотова И.С.;
1.3. Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО "Эталон-Финанс" поручить реестродержателю АО "Эталон-Финанс" - АО "Реестр";
1.4. Установить регламент рассмотрения вопросов на общем собрании акционеров:
- выступления докладчиков - до 30 минут;
- выступления в прениях - до 3 минут.
Завершить собрание в течение 2 часов.
Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде.
Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.
1.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе общего собрания акционеров и доводятся до его участников.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет АО "Эталон-Финанс" за 2025 год.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность АО "Эталон-Финанс" за 2025 год.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Чистую прибыль АО "Эталон-Финанс" по результатам отчетного 2025 года не распределять, дивиденды за 2025 год не объявлять (не выплачивать).

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО "Эталон-Финанс" в следующем составе:
1. Панарин Анатолий Геннадьевич,
2. Бородин Юрий Алексеевич,
3. Кащеев Игорь Николаевич,
4. Кирсанов Андрей Игоревич,
5. Приймак Вячеслав Владимирович.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию АО "Эталон-Финанс" в составе:
1. Головачев Павел Юрьевич,
2. Никифорова Анна Владимировна,
3. Черницын Николай Александрович.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Акционерное общество "Юникон" (ОГРН 1037739271701) аудитором АО "Эталон-Финанс" для проверки бухгалтерской отчетности АО "Эталон-Финанс", составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить акционерное общество "Деловые решений и технологии", ОГРН 1027700425444, аудитором АО "Эталон-Финанс" для проверки консолидированной финансовой отчетности АО "Эталон-Финанс", составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности.

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, а именно заключение между АО "Эталон-Финанс", в качестве Поручителя, и Акционерным обществом "Банк ДОМ.РФ" (ОГРН 1037739527077) в качестве Кредитора, Дополнительного соглашения №8 к Договору поручительства №274/056-22 от 08.09.2022 на условиях, содержащихся в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола (согласно условиям дополнительного соглашения продлен период выборки кредита).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2026 года, Протокол № 04-26

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55338-Н, дата государственной регистрации выпуска: 16.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB56

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)

3.2. Дата "30" июня 2026 года