Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Брянсксантехника"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Брянсксантехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. 50-Й Армии, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201067097
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3232000246
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40704-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1 ПРОТОКОЛ №3 от 26.06.2026 г.
заседания Совета директоров АО "Брянсксантехника"

Место проведения: 241035, г.Брянск, ул. 50 Армии, д. 6.
Дата проведения: "26" июня 2026 года.
Начало заседания: 10 ч 00 мин. Окончание заседания: 12 ч. 00 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Совета директоров: Рудников В.А.
Члены Совета директоров: Памфилова И.Е., Гапеев В.В., Левичева О.Н., Шевцов А.В.
Всего на собрании присутствуют 5 человек из числа членов Совета директоров. Совет директоров Общества согласно Уставу Общества составляет 5 (пять) человек.
Кворум имеется, Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве повторного годового Общего собрания акционеров АО "Брянсксантехника".
2. О подготовке к Общему собранию акционеров.

Председатель Совета директоров предлагает открыть собрание Совета директоров.

Итоги голосования:
"за" - единогласно.
"против" - нет.
"воздержались" - нет.
Решение принято.
Председатель предлагает приступить к обсуждению вопросов Повестки дня.

СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу Повестки дня.
Выступил председатель Совета директоров Рудников В.А., который сообщил о проведении повторного годового общего собрания акционеров с повесткой дня, идентичной повестке несостоявшегося годового общего собрания акционеров от 25.06.2026 г., в связи с отсутствием кворума, согласно п. 3 ст. 58 ФЗ № 208-ФЗ.
Вопрос поставлен на голосование.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. По первому вопросу Повестки дня.
Cозвать повторное годовое Общее собрание акционеров АО "Брянсксантехника". Назначить дату его проведения на "30" июля 2026 года.
Итоги голосования:
"за" - единогласно.
"против" - нет.
"воздержались" - нет.
Решение принято.

СЛУШАЛИ:
2. По второму вопросу.
Было предложено определить форму, место, время проведения Общего собрания акционеров, перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Общему собранию и порядок ее предоставления, а также осуществить иные действия по подготовке к проведению Общего собрания.
Вопрос поставлен на голосование.

ПОСТАНОВИЛИ:
2. По второму вопросу.
Провести повторное годовое Общее собрание акционеров "30" июля 2026 г. по адресу: г. Брянск, ул. 50 Армии, д. 6. Время начала Общего собрания – 15.00, регистрация акционеров, имеющих право участвовать на Общем собрании – 14.00, форма проведения Общего собрания – собрание акционеров, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Уведомить акционеров Общества о проведении Общего собрания письменно путем отправки почтовых отправлений, передачи сообщения по факсу или вручения уведомления лично акционеру под расписку. В уведомлении (сообщении) указать список документов, с которыми могут ознакомиться акционеры, и адрес, по которому с этими документами они могут ознакомиться.

2.2 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные ГРН: 1-02-40704-А от 02.09.1999, акции привилегированные именные ГРН: 2-02-40704-А от 02.09.1999.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Скляр


3.2. Дата 26.06.2026г.