Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "МЕРИДИАН"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МЕРИДИАН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, д. 28, помещ. 1/Т
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739441971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704038268
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00407-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756; http://www.if-meridian.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное):
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 29 июня 2026 года в 12:00 по московскому времени;
место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель "Рекорд", Конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 37 690, что составляет 0,01 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества;
Кворум по всем вопросам повестки дня отсутствует.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента:
№ 1-01-00407-А от 11.02.2004.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2026 финансовый год.
6. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2026 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2027 году.
7. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2026году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2027 году.
8. Об определении количества, номинальной стоимости и прав, предоставляемых объявленными акциями Общества.
9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
10. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Решение не принято

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Решение не принято

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Решение не принято

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Решение не принято

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Решение не принято

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Решение не принято

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Решение не принято

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Решение не принято

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Решение не принято

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Решение не принято


2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол годового общего собрания акционеров ПАО "МЕРИДИАН" № б/н от "30" июня 2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.С. Ковалев


3.2. Дата 30.06.2026г.