Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, офис 618
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1149204032845
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9203004575
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50291-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9203004575
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 30.06.2026 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: г. Севастополь, ул. Большая Морская, дом 23, этаж 4, офис 119 (помещение АО ВТБ Регистратор).
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 226 710 320.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 226 710 320.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 226 710 223.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 4 вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 1 133 551 600.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 4 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 1 133 551 115.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – 226 710 320.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 226 710 320.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – 226 710 223.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 1 133 551 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 1 133 551 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 1 133 551 115.
По вопросам повестки дня кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
Результат голосования:
"За" - 226 710 223 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г. (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
Результат голосования:
"За" - 226 710 223 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 г. (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
Результат голосования:
"За" - 226 710 223 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года: направить полученную в 2025 году прибыль на повышение уровня финансового и материально-технического состояния, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
Результат голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов, отданных за кандидата
Чунжина Евгения Юрьевна 226 710 223
Тигров Андрей Валерьевич 226 710 223
Крыжановская Илона Геннадьевна 226 710 223
Щербаков Алексей Федорович 226 710 223
Моисеева Елена Александровна 226 710 223
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Наблюдательный совет ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТАВРИЯ" в следующем составе:
Чунжина Евгения Юрьевна
Тигров Андрей Валерьевич
Крыжановская Илона Геннадьевна
Щербаков Алексей Федорович
Моисеева Елена Александровна.

Пятый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Результат голосования:
"За" - 226 710 223 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Саус Стар" (ОГРН 1149204022362, ИНН 9204011328).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления Протокола об итогах проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2026.
Номер Протокола об итогах проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50291-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.03.2015
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A107UF6
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Григоров Андрей Иванович
3.2. Дата подписи: 30.06.2026 г. М.П.