Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.06.2026 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.06.2026 г., № 25/537.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Самараэнерго".

РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Масюка Сергея Петровича.
Голосовали "за" – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - 1 голос (Фильченко А.Е.)
"воздержался" - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО "Самараэнерго".

РЕШЕНИЕ:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Зуеву Ольгу Хаимовну.

Голосовали "за" – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - 1 голос (Фильченко А.Е.)
"воздержался" - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО "Самараэнерго".

РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Гутину Екатерину Александровну.

Голосовали "за" – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - 1 голос (Фильченко А.Е.)
"воздержался" - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.

РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №1.

Голосовали "за" – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - 1 голос (Фильченко А.Е.)
"воздержался" - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО "Самараэнерго" за 4 квартал (12 месяцев) 2025 года.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО "Самараэнерго" за 4 квартал (12 месяцев) 2025 года со следующими показателями:

1. Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности:
- Выручка от продаж – 52 586 185,6 тыс.руб.;
- Себестоимость продукции – 50 986 735,5 тыс.руб.;
- Прибыль от продаж - 1 599 450,1 тыс.руб.;
- Сальдо прочих доходов и расходов – 1 037 141,6 тыс.руб.;
- Чистая прибыль - 1 889 922,7 тыс.руб.

2. Годовые ключевые показатели эффективности
Наименование показателяЕд. изм.12 месяцев 2025 годаВыполнение
ПланФакт
1.Чистая прибыль, обеспеченная денежным потокомтыс.руб.565 630,3-477 208,2не выполнен
2.Выручка от непрофильных видов деятельноститыс.руб.100,0%21,9%не выполнен
По итогам 2025 года не выполнены годовые ключевые показатели эффективности, установленные Советом директоров Общества.
Признать неисполнение годового ключевого показателя эффективности "Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком" объективным.

3. Квартальные ключевые показатели эффективности
Наименование показателяЕд. изм.12 месяцев 2025 годаВыполнение
ПланФакт
1.Уровень реализации%99,4%97,9%не выполнен
2.Маржинальный доходтыс.руб.4 487 886,84 458 063,6не выполнен
3.Лимит собственных затраттыс.руб.2 625 591,42 552 066,6выполнен
4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.460 739,4472 110,7не выполнен
По итогам отчетного периода выполнен один квартальный ключевой показатель эффективности, установленный Советом директоров Общества.
Признать неисполнение квартальных ключевых показателей эффективности "Маржинальный доход", "Уровень реализации" и "Лимит расходов из прибыли" объективным.

Голосовали "за" – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - 1 голос (Фильченко А.Е.)
"воздержался" - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №6: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Самараэнерго" о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям корректированного Бизнес-плана Общества за IV квартал (12 месяцев) 2025 года для утверждения размера квартальной премии.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям корректированного Бизнес-плана Общества за IV квартал (12 месяцев) 2025 года, и утвердить размер премии Генерального директора Общества за 4 квартал 2025 года в соответствии с Приложением №2.

Голосовали "за" – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - 1 голос (Фильченко А.Е.)
"воздержался" - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №7: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Самараэнерго" о выполнении годовых ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям корректированного Бизнес-плана Общества за 2025 год для утверждения размера годовой премии.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении годовых ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям корректированного Бизнес-плана Общества за 2025 год, и утвердить размер премии Генерального директора Общества за 2025 год в соответствии с Приложением №3.

Голосовали "за" – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - 1 голос (Фильченко А.Е.)
"воздержался" - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "Самараэнерго" Дербенев О.А.
3.2. Дата: 30.06.2026