Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНКАБ ХОЛДИНГ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНКАБ ХОЛДИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614532, Пермский край, м.о. Пермский, д. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245900016526
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5948073993
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07856-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений общим собранием: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: 26 июня 2026 года.
Место проведения заседания: 614532, Пермский край, Пермский район, д. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2.
Время проведения заседания:
Время открытия заседания общего собрания: 14 часов 00 минут
Время закрытия заседания общего собрания: 14 часов 40 минут

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 80 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании – 80 000 000 голосов.
Наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня – 100.0000 %.

2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 80 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании – 80 000 000 голосов.
Наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня – 100.0000 %.

2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня №3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 80 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании – 80 000 000 голосов.
Наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня – 100.0000 %.

2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня №4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 80 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании – 80 000 000 голосов.
Наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня – 100.0000 %.

2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня №5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 80 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании – 80 000 000 голосов.
Наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня – 100.0000 %.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли ПАО "Инкаб Холдинг" по результатам деятельности за 2025 год.
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг".
3. Избрание членов Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг".
4. Назначение аудиторской организации ПАО "Инкаб Холдинг" на 2026 год.
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг", связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг" за 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
"ЗА" – 80 000 000 (100.0000 %) голосов
"ПРОТИВ" – 0 (0,00000 %) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00000 %) голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Чистую прибыль ПАО "Инкаб Холдинг" по итогам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по акциям по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 2 повестки дня собрания
"ЗА" – 80 000 000 (100.0000 %) голосов
"ПРОТИВ" – 0 (0,00000 %) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00000 %) голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг" - 7 (семь) членов.

По вопросу № 3 повестки дня собрания
"ЗА" – 560 000 000 голосов
Кандидат, число голосов:
1. Акинфиева Ольга Александровна – 80 000 000 голосов
2. Бабарыкин Валерий Николаевич - 80 000 000 голосов
3. Димитрашко Ольга Николаевна - 80 000 000 голосов
4. Лебедев Антон Юрьевич - 80 000 000 голосов
5. Мокин Евгений Викторович - 80 000 000 голосов
6. Смильгевич Александр Вадимович - 80 000 000 голосов
7. Смильгевич Ксения Сергеевна - 80 000 000 голосов
"ПРОТИВ" – 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО "Инкаб Холдинг" в следующем составе:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата
1. Акинфиева Ольга Александровна
2. Бабарыкин Валерий Николаевич
3. Димитрашко Ольга Николаевна
4. Лебедев Антон Юрьевич
5. Мокин Евгений Викторович
6. Смильгевич Александр Вадимович
7. Смильгевич Ксения Сергеевна

По вопросу № 4 повестки дня собрания
"ЗА" – 80 000 000 голосов (100.0000 %) голосов
"ПРОТИВ" – 0 (0,00000 %) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00000 %) голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО "Инкаб Холдинг" на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза". Адрес: 127473, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6 пом. I ком. 29, ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662.

По вопросу № 5 повестки дня собрания
"ЗА" – 80 000 000 (100.0000 %) голосов
"ПРОТИВ" – 0 (0,00000 %) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00000 %) голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:
Вознаграждение членам Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг", связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг" за 2025 год, не выплачивать.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 июня 2026 г., протокол годового заседания общего собрания акционеров № 4.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения – 1-01-07856-G от 11.09.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CL72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR (далее – Акции).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Смильгевич


3.2. Дата 30.06.2026г.