Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования совета директоров: 30 июня 2026 г.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 30 июня 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Вопрос 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Вопрос 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
Вопрос 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2026-20227 гг.
Вопрос 5. Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров.
Вопрос 6. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2025 год.
Вопрос 7. Об определении стоимости услуг аудитора Общества.
Решение: определить стоимость услуг аудитора Общества – ООО "ЦАТР – аудиторские услуги" по
Вопрос 8. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении программы страховой защиты в 1 квартале 2026 г.
Вопрос 9. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении плана закупки в 1 квартале 2026 г.
Вопрос 10. О внесении изменений в План закупки на 2026 год.
Вопрос 11. О согласовании заключения договора с АО "Почта России".
Вопрос 12. О согласовании заключения договора на оказание консалтинговых услуг.
Вопрос 13. О дополнительном премировании генерального директора и высших менеджеров по итогам 2025 года.

3. Подпись
3.1. Зам. генерального директора по энергосбытовой деятельности (Доверенность № 135-Д от 10.12.2025 г.)
Пушкарёв Владимир Викторович


3.2. Дата 30.06.2026г.