Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Исеть- фонд"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Исеть- фонд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605387820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662007351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30077-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое (очередное) общее собрание акционеров;
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 23 июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34, ком. 100, ПАО "Исеть-фонд".
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 25 июня 2026 года; МАУК "КЦ "Верх-Исетский", г. Екатеринбург, пл. Субботников, д. 1, зал презентаций, с 11.00 до 11.34.
2.4. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Исеть-Фонд" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Исеть-Фонд" за 2025 год.
3. О выплате дивидендов по акциям ПАО "Исеть-Фонд" по результатам 2025 года.
4. Утверждение распределения прибыли ПАО "Исеть-Фонд" за 2025 год, в том числе 2 540 000 рублей на материальную помощь акционерам.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО "Исеть-Фонд".
6. Назначение аудиторской организации общества.

2.5.
Кворум по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 4 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24.Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 294 639 1/5, что составляет 54, 6343 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется.
Кворум по вопросу повестки дня № 2: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 4 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 294 639 1/5, что составляет 54, 6343 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется.
Кворум по вопросу повестки дня № 3: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 4 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 294 639 1/5, что составляет 54, 6343 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется.
Кворум по вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24.Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня : 2 294 639 1/5, что составляет 54, 6343 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется.
Кворум по вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 37 800 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 800 000 (тридцать семь миллионов восемьсот тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 20 651 752 4/5, что составляет 54, 6343 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование кумулятивное.
Кворум по вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 294 639 1/5, что составляет 54, 6343 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
Первый вопрос: Утверждение годового отчета ПАО "Исеть-фонд" за 2025 год.
"ЗА" - 2 294 601 1/5 (99,9983 %); "ПРОТИВ" - 0 (0,0000%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -38 (0, 0017%)
Принятое решение: утвердить годовой отчет ПАО "Исеть-фонд" за 2025 г.
Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Исеть-фонд" за 2025 г. "За" - 2 294 601 1/5 (99,9983 %); "ПРОТИВ" - 0 (0,0000%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -38 (0, 0017%)
Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Исеть-фонд" за 2025 г.
Третий вопрос: О выплате дивидендов по акциям ПАО "Исеть-фонд" по результатам 2025 г. "ЗА" - 2 294 452 1/5 (99,9919%); "ПРОТИВ" - 187 (0,0081%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%);
Принятое решение: Дивиденды по акциям ПАО "Исеть-фонд" по результатам 2025 г. не выплачивать.
Четвертый вопрос: Утверждение распределения прибыли ПАО "Исеть-фонд" за 2025 г., в том числе 2 540 000 рублей на материальную помощь акционерам. "ЗА" - 2 294 630 1/5 (99,9996 %); "ПРОТИВ" - 0 (0,0000%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 9 (0,0004%);
Принятое решение: утвердить распределение прибыли ПАО "Исеть-фонд" за 2025 г., в том числе 2 540 000 рублей на материальную помощь акционерам.
Пятый вопрос: Избрание членов Совета директоров ПАО "Исеть-фонд". Голосование кумулятивное.

Голосов %
"ЗА" 20 650 636 4/5 2/5 99,9946 %
№ п/п Кандидат Число голосов:
1 Вотякова Ирина Васильевна 2 113 727
2 Дрегер Евгения Алексеевна 2 113 637
3 Волкова Марина Александровна 2 113 664
4 Шиловская Елена Алексеевна 2 113 637
5 Пешков Алексей Геннадьевич 2 113 824 1/5
6 Захаров Евгений Викторович 3 741 056 3/5
7 Какаулин Петр Васильевич 2 113 817
8 Шоболтова Ксения Викторовна 2 113 637
9 Шлега Наталья Вячеславовна 2 113 637

"Против всех" 0 0,0000%
"Воздержался по всем" 882 0,0043%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 234 0,0011%

Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО "Исеть-фонд" в следующем составе:

Вотякова Ирина Васильевна
Дрегер Евгения Алексеевна
Волкова Марина Александровна
Шиловская Елена Алексеевна
Пешков Алексей Геннадьевич
Захаров Евгений Викторович
Какаулин Петр Васильевич
Шоболтова Ксения Викторовна
Шлега Наталья Вячеславовна


Шестой вопрос: Назначение аудиторской организации общества, "ЗА" - 2 294 601 1/5 (99,9983%); "ПРОТИВ" - 0 (0,0000%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 38 (0,0017%);
Принятое решение: утвердить аудитора: ООО "Уральская консалтинговая компания "БухучетАудитСервис".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: протокол б/н составлен "30" июня 2026 года.
2.8. Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество "Ведение реестров компаний". Место нахождения регистратора: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж.
Уполномоченные лица регистратора:
1. Кочергин Александр Анатольевич
(доверенность № 17/2026 от 09.02.2026)
2. Филинкова Любовь Александровна
(доверенность № 86/2023 от 20.12.2023)
3. Якимова Елена Николаевна
(доверенность № 42/2025 от 20.05.2025)
Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 29.06.2026.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, код выпуска акций-30077-D, серия - отсутствует, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-30077-D от 27.07.2005г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Пешков


3.2. Дата 30.06.2026г.