Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Открытое акционерное общество "Ставинструмент"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ставинструмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 355107, Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601945850
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634040712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31373-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2634040712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): очередное годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2026 г., г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 15, (офис), 14.00
2.4. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 26 июня 2026 г.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744. Место нахождения Регистратора: г.Москва. Адрес: 127015 г.Москва, ул.Правда, д.23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Гуторова Оксана Викторовна по доверенности от 05.03.2025 г.
№ 050325/2
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: зарегистрировано для участия в собрании - 18936096 голосов, что составляет 100 %. Кворум имеется.
2.6.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание ревизора Общества


Результаты голосования по всем вопросам повестки дня – "ЗА" единогласно.

3. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.

Постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.
Результаты голосования :
“За”- 18936096 (100%) “Против” - нет “Воздержались” – нет

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 г.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 г.
Результаты голосования :
“За”- 18936096 (100%) “Против” - нет “Воздержались” – нет

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

Постановили: по обыкновенным именным акциям ОАО “Ставинструмент" дивиденды по итогам работы за 2025 год не выплачивать.
Результаты голосования :
“За”- 18936096 (100%) “Против” - нет “Воздержались” – нет

4 . Избрание членов совета директоров общества.
Постановили: Избрать в совет директоров Общества сроком на один год Кузьмину Жанну Васильевну, Мальцеву Елену Михайловну, Абанееву Марину Юрьевну, Русакова Валерия Ивановича, Бронникова Александра Александровича
Результаты голосования:
За каждого кандидата –18936096 (100%) голосов. “Против” - нет “Воздержались” – нет

5. Избрание ревизора Общества
Постановили: Избрать ревизором Общества Троценко Наталью Алексеевну.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2463091 голосов.
"За" - 2463091 (100 %) голосов. “Против” - нет “Воздержались” – нет

Решения по вопросам, поставленным на голосование, приняты.

Дата составления протокола: протокол № б/н от 26 июня 2026 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента : Вид,категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные.Государственные номер выпуска: 1-01-31373-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 17.07.2000 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Русаков Валерий Иванович
3.2. Дата подписи: 30.06.2026 г. М.П.