Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 26 июня 2025 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 78 603. Наличие кворума: Имеется 74 740 (95.0854 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 74 740;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности за 2025 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год.
5.Избрание членов Совета директоров общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 740.

Наличие кворума: Имеется 95.0854 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 74 740 голосов.
"За" – 74 740 голосов (100.0000 %).
"Против" – 0 голосов (0%).
"Воздержался" – 0 голосов (0%).
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: "Утвердить годовой отчет за 2025 год".

По второму вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 740.

Наличие кворума: Имеется 95.0854 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 74 740 голосов.
"За" – 74 740 голосов (100.0000%).
"Против" – 0 голосов (0%).
"Воздержался" – 0 голосов (0%).
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год".

По третьему вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 740.

Наличие кворума: Имеется 95.0854 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 74 740 голосов.
"За" – 74 740 голосов (100.0000%).
"Против" – 0 голосов (0%).
"Воздержался" – 0 голосов (0%).
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: "Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2025 года согласно приложению № 1 к настоящему решению".


По четвертому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 740.

Наличие кворума: Имеется 95.0854 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 74 740 голосов.
"За" – 74 740 голосов (100.0000%).
"Против" – 0 голосов (0%).
"Воздержался" – 0 голосов (0%).
"Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п". – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу: "Установить следующий размер дивидендов за 2025 год:
- по привилегированным акциям: 31,81 рубль на одну акцию;
- по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
Размер дивидендов в расчете на один пакет акций общества определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07.07.2026.
Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 21.07.2026, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - до 11.08.2026".

По пятому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 707 427.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 707 427.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 672 660.

Наличие кворума: Имеется 95.0854 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 672 660 голосов.
"За" – 672 480 голосов (99.9732%).
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) представлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
"Против" – 0 голосов.
"Воздержался" – 0 голосов.

"Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п . – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: "Избрать в состав совета директоров: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) представлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По шестому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 740.

Наличие кворума: Имеется 95.0854 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 74 740 голосов.
"За" – 74 740 голосов (100.0000%).
"Против" – 0 голосов (0%).
"Воздержался" – 0 голосов (0%).
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п". – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу: "Назначить АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" (ОГРН 1037811057778, ИНН 7805015235, адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, дом 29/37, литера Б, помещение 63-Н) для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, избранную по результатам конкурса".

По седьмому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 67 351.

Наличие кворума: Имеется 94.5755 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 67 351 голосов.
"За" – 67 351 голосов (100.0000%).
"Против" – 0 голосов (0%).
"Воздержался" – 0 голосов (0%).
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п". – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу: "Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) представлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2026 № 1/26.

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные 78 603 штуки (государственный регистрационный номер 1-02-02805-А от 05.07.2000, 1-04-02805-А от 02.11.2011, 1-02-02805-А от 25.10.2013).


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.К. Ким
3.2. Дата: 30.06.2026